JIUGUI LIQUOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 26, 2021

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号： 2021-19

酒鬼酒股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2021 年8 月25 日召开了第八届董事会第五次会议，决 定将于2021 年9 月15 日召开2021 年第一次临时股东大会。现将会 议事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。

• 2、召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合规性、合法性：

• 本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门

• 规章、规范性文件和公司章程的规定。

  • 4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。

• 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参 加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方 式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

  • 5、现场会议召开日期：2021 年9 月15 日（星期三）14：30。 6、网络投票时间：2021 年9 月15 日

• （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行

• 网络投票的具体时间为2021 年9 月15 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

• （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2021 年9 月15 日

• 9:15—15:00。

  • 7、会议的股权登记日：2021 年9 月9 日。

  • 8、会议出席对象：

  • （1）截止2021 年9 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公 司会议室。

二、会议审议事项

• 1、提交股东大会表决的议案：

• （1）《关于建设公司生产三区二期工程的议案》

• （2）《关于增补董事的议案》

2、本次股东大会所审议议案均为普通决议事项，应当由出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上表决通过。

3、本次股东大会议案由公司第八届董事会第四次会议、第五次 会议提交。具体内容请查阅公司于2021 年8 月21 日、27 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开 披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

序号	会议议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于建设公司生产三区二期工程的议案》	√
2.00	《关于增补董事的议案》	√

四、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人 公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登 记手续。

• 2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；代理人持本

• 人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户 卡办理登记手续。

  • 3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

  • （二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

联系电话0743-8312290、传真0743-8312275。

• （三）会议登记时间：

• 2021 年9 月13 日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

• （四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携

• 带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 五、其他事项

  • 1、会议联系方式

  • 联系电话：0731-88186030

  • 传真：0731-88186005

  • 联系人：宋家麒

通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路239 号雨花公馆七号栋酒 鬼酒大厦13 楼；邮政编码：410015。

• 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 六、参加网络投票的投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投 票时涉及具体操作详见附件1）。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程。

• 2.授权委托书

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒

• 鬼投票”。

2、填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年9 月15 日的交易时间，即上午即9:15— 9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日9:15—

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股

份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见	表决意见	表决意见
			赞成	反对	弃权
1.00	《关于建设公司生产三区二期工程的议案》	√
2.00	《关于增补董事的议案》	√

委托人（签字或盖章）：

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码： 委托日期：2021年 月 日

注：请在相应的表决意见项下划"√"