JIUGUI LIQUOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 30, 2025

证券代码：000799

证券简称：酒鬼酒

公告编号：2025-28

酒鬼酒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

• 2、股东会的召集人：董事会。公司于2025 年10 月29 日召开第九届董

• 事会第十次会议，会议审议通过《关于召开2025 年第一次临时股东会的议 案》。

• 3、会议召开的合规性、合法性：本次会议的召集、召开符合《中华人民

• 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议召开时间：

  • （1）现场会议时间：2025 年11 月18 日15:00。

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

• 时间为2025 年11 月18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年11 月18 日9:15 至 15:00 的任意时间。

  • 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  • 6、会议的股权登记日：2025 年11 月12 日。

  • 7、出席对象：

• （1）截止股权登记日2025 年11 月12 日下午收市时在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）本公司董事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

  • （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭店B1 楼多功能厅。 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于增补独立董事的议案》	非累积投票提案	√

• 2 、上述议案内容详见公司2025 年10 月31 日在巨潮资讯网

• (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的第九届董事会第十次会议决议公告相 关内容。

• 3、公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。 4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，

• 股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事，因此不适用累计投 票制。

三、会议登记等事项

• 1、会议登记方式

（1）法人股东登记：持加盖单位公章的营业执照（可以是复印件）、 法人授权委托书（详见附件2）、股东证券持有信息资料和出席人身份证办理 登记手续；

（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东证券持有信息资料办理登 记手续；

（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书（详 见附件2）、委托人身份证（可以是复印件）、股东证券持有信息资料以及代 理人身份证办理登记手续；

• （4）异地股东可采用信函方式登记。

• 2、会议登记地点及授权委托书送达地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒

• 股份有限公司，联系电话0731-88186030。

• 3、会议登记时间：2025 年11 月13 日至14 日（9:00-11:30、14:00-

• 17:00）。

• 4、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、

股东证券持有信息资料、授权委托书等原件，以便验证入场。

• 5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

四、会议联系方式

联系电话：0731-88186030；

联系人：宋家麒；

通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路239 号雨花公馆七号栋酒鬼酒 大厦13 楼；邮政编码：410015。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

1。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

六、备查文件

召集本次股东会的董事会决议。

酒鬼酒股份有限公司董事会 2025 年10 月31 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投

• 票”。

  • 2、填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年11 月18 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—

• 11:30 和13:00—15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年11 月18 日9:15—15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

• 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

• http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司

2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对股东会各项议案表决意见如下：

提案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见同意反对弃权
1.00	《关于增补独立董事的议案》	√

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表 决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以□不可以 委托人（签字或盖章）： 委托人证券账户号码： 委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期：2025 年 月 日 授权有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。