JIUGUI LIQUOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 26, 2020

酒鬼酒股份有限公司 关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2020 年 8 月 25 日召开了第七届董事会第十九次会议, 拟定于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年度第一次临时股东大会。

本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票表决相结合。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020 年度第一次临时股东大会。

2、召集人:本公司董事会。

3、会议召开的合规性、合法性:

(1)本次股东大会第 1-5 项议案于 2020 年 8 月 25 日已经本公 司第七届董事会第十九次会议审议通过。

(2)本次股东大会第 6-8 项议案于 2020 年 8 月 25 日已经本公 司第七届监事会第十三次会议审议通过。

(3)本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式:现场投票与网络投票结合。

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深交所交易系统和 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网 络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。 同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包 含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中 一种方式。

5、现场会议召开日期:2020 年 9 月 16 日下午 1 时 30 分始。

6、网络投票时间:2020 年 9 月 16 日

(1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行 网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 16 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

(2)通过深交所互联网投票的具体时间为:2020 年 9 月 16 日 上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。

7、会议的股权登记日:2020 年 9 月 11 日。

8、会议出席对象:

(1)截止 2020 年 9 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

9、现场会议召开地点:湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公 司三会议室。

序		关联股东
号	会议议案名称	是否需回避表决
1	《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易	否
	的议案》
2	《关于建设公司三区一期工程的议案》	是
3	《修改<公司章程>的议案》	否
4	《关于董事会换届选举的议案》	否
	选举非独立董事6名
	(1)选举王浩先生为第八届董事会非独立董事	否
	(2)选举郑应南先生为第八届董事会非独立董事	否
	(3)选举郑轶先生为第八届董事会非独立董事	否
	(4)选举程军先生为第八届董事会非独立董事	否
	(5)选举江湧先生为第八届董事会非独立董事	否
	(6)选举杜家骏先生为第八届董事会非独立董事	否
	选举独立董事3名
	(1)选举王艳茹女士为第八届董事会独立董事	否
	(2)选举张晓涛先生为第八届董事会独立董事	否
	(3)选举符正平先生为第八届董事会独立董事	否
5	《关于董事年度津贴的议案》	否

二、会议审议事项

6	《关于修改监事会议事规则的议案》	否
7	《关于监事会换届选举的议案》	否
	选举非职工监事4名
	(1)选举李小平先生为第八届监事会股东监事	否
	(2)选举严雪波先生为第八届监事会股东监事	否
	(3)选举黄镇茂先生为第八届监事会股东监事	否
	(4)选举施晴女士为第八届监事会股东监事	否
8	《关于监事津贴的议案》	否

1、本次会议第 3 项议案《关于修改<公司章程>的议案》需以特 别决议通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的 2/3 以上通过。

2、上述议案中第 4 项中,独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3、上述议案中第 4、7 项,公司董事会、监事会换届选举采用累 积投票方式。分别选举非独立董事 6 人,独立董事 3 人和股东监事 4 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人 数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分 配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事 会第十三次会议审议通过,议案内容详见与本公告同日刊登在《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)上相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

序号	会议议案名称
100	总议案(除累计投票提案外的所有提案)	√
1.00	《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨	√
	关联交易的议案》
2.00	《关于建设公司三区一期工程的议案》	√
3.00	《修改<公司章程>的议案》	√
	公司《关于董事会换届选举的议案》
4.00	采用累积投票制选举非独立董事人6	应选人数(6)人
4.01	选举王浩先生为第八届董事会非独立董事	√
4.02	选举郑应南先生为第八届董事会非独立董事	√
4.03	选举郑轶先生为第八届董事会非独立董事	√
4.04	选举程军先生为第八届董事会非独立董事	√

4.05	选举江湧先生为第八届董事会非独立董事	√
4.06	选举杜家骏先生为第八届董事会非独立董事	√
5.00	采用累积投票制选举独立董事3人	应选人数(3)人
5.01	选举王艳茹女士为第八届董事会独立董事	√
5.02	选举张晓涛先生为第八届董事会独立董事	√
5.03	选举符正平先生为第八届董事会独立董事	√
6.00	《关于董事年度津贴的议案》	√
7.00	《关于修改监事会议事规则的议案》	√
	《关于监事会换届选举的议案》
8.00	采用累积投票制选举股东监事4人	应选人数(4)人
8.01	选举李小平先生为第八届监事会股东监事	√
8.02	选举严雪波先生为第八届监事会股东监事	√
8.03	选举黄镇茂先生为第八届监事会股东监事	√
8.04	选举施晴女士为第八届监事会股东监事	√
9.00	《关于监事津贴的议案》	√

四、现场股东大会会议登记及参加方法

(一)会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人 公章的法定代表人授权委托书(见附件)及代理人本人身份证办理登 记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记;代理人持本 人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人股东帐户 卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)会议登记地点及授权委托书送达地点:

湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

联系电话 0743-8312290、传真 0743-8312275。

(三)会议登记时间:

2020 年 9 月 15 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00。

(四)出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携 带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话:0731-88186030

传真:0731-88186005

联系人:汤振羽、宋家麒

通讯地址:湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋 酒鬼酒大厦 13 楼;邮政编码:410015。

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

六、参加网络投票的投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投 票时涉及具体操作详见附件 1)。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程。

2.授权委托书

酒鬼酒股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360799",投票简称为"酒 鬼投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

对于累计投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人 数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如提案 4,采用等额选举,应选人数为 6 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意 分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事(如提案 5,采用等额选举,应选人数为 3 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分 配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举监事(如提案 8,采用等额选举,应选人数为 4 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以在 4 位股东监事候选人中将其拥有的选举票数任意分 配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年9月16日的交易时间,即上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月16日上午9:15, 结束时间为2020年9月16日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办 理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股

份有限公司2020年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

议案		该列打勾	表决意见
序号	议案名称	的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
1.00	《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于建设公司三区一期工程的议案》	√
3.00	《修改<公司章程>的议案》	√
	公司《关于董事会换届选举的议案》
4.00	采用累积投票制选举非独立董事人6	应选人数(6)人	同意票数(股)
4.01	选举王浩先生为第八届董事会非独立董事	√
4.02	选举郑应南先生为第八届董事会非独立董事	√
4.03	选举郑轶先生为第八届董事会非独立董事	√
4.04	选举程军先生为第八届董事会非独立董事	√
4.05	选举江湧先生为第八届董事会非独立董事	√
4.06	选举杜家骏先生为第八届董事会非独立董事	√
5.00	采用累积投票制选举独立董事3人	应选人数(3)人	同意票数(股)
5.01	选举王艳茹女士为第八届董事会独立董事	√
5.02	选举张晓涛先生为第八届董事会独立董事	√
5.03	选举符正平先生为第八届董事会独立董事	√
	议案名称		赞成	反对	弃权
6.00	《关于董事年度津贴的议案》	√
7.00	《关于修改监事会议事规则的议案》	√
	《关于监事会换届选举的议案》
8.00	采用累积投票制选举股东监事4人	应选人数(4)人	同意票数(股)
8.01	选举李小平先生为第八届监事会股东监事	√
8.02	选举严雪波先生为第八届监事会股东监事	√
8.03	选举黄镇茂先生为第八届监事会股东监事	√
8.04	选举施晴女士为第八届监事会股东监事	√
	议案名称		赞成	反对	弃权
9.00	《关于监事津贴的议案》	√

委托人(签字或盖章):

委托人股东帐号:

委托人身份证号码(或单位营业执照注册号):

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:2020年 月 日

注:请在相应的表决意见项下划"√"