JIUGUI LIQUOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 6, 2019

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2019-31

酒鬼酒股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次股东大会相关议案于 2019 年 11 月 21 日经本公司第七届监 事会第十一次会议通过，并于 2019 年 11 月 22 日在中国证监会指定 媒体上披露了公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的公告》。

根据深交所的相关规定，为向中小股东参会提供便利，本次股东 大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网 络投票表决相结合。

一、召开会议基本情况

• 1 、股东大会届次： 2019 年第二次临时股东大会。

• 2 、召集人：本公司董事会。

• 3 、会议召开的合规性、合法性：

• （1）本次股东大会议案已经于2019 年11 月21 日召开的本公司

• 第七届监事会第十一次会议审议通过。

• （2）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

• 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。

• 同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包 含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中 一种方式。

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• 5、现场会议召开日期：2019 年12 月11 日下午1 时30 分始。

• 6、网络投票时间：2019 年12 月10 日至2019 年12 月11 日

• （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进

• 行网络投票的具体时间为2019 年12 月11 日上午9:30—11:30，下 午13:00—15:00；

• （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2019 年12 月10 日

• 下午15:00 至2019 年12 月11 日下午15:00 间的任意时间。 7、会议的股权登记日：2019 年12 月6 日。

• 8、会议出席对象：

• （1）截止2019 年12 月6 日下午收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公

• 司会议室。

二、会议审议事项

	二、会议审议事项
序 号	会议议案名称	关联股东 是否需回避表决
1	公司《关于提名严雪波先生为监事的议案》。	否
	（1）选举严雪波先生为第七届监事会监事

上述议案已经公司第七届监事会第十一次会议审议通过，议案内 容详见 2019 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com ） 上的相关公告。

本次会议《关于提名严雪波先生为监事的议案》采用累积投票方 式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人 数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分 配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

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本次股东大会提案编码示例表

序号	会议议案名称	该列打勾的 栏目可以投票
1.00	公司《关于提名严雪波先生为监事的议案》
	采用累积投票制选举监事1人
1.01	选举严雪波先生为第七届监事会监事	√

四、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）会议登记手续

• 1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人

• 公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登 记手续。

• 2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本

• 人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户 卡办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

• （二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

• 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

联系电话0743-8312290、传真0743-8312275。

（三）会议登记时间：

• 2019 年12 月9 日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

• （四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携

• 带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

• 五、其他事项

• 1、会议联系方式

• 联系电话：0731-88186030

• 传真：0731-88186005

联系人：李文生、宋家麒

通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋

• 13 楼；邮政编码：410015。

• 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 六、参加网络投票的投票程序

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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投 票时涉及具体操作详见附件1）。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程。

2.授权委托书

酒鬼酒股份有限公司董事会 2019 年12 月6 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为

• “酒鬼投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0 票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年12 月11 日的交易时间，即上午9:30－

• 11:30，下午13:00－15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年12 月10 日（现场

• 股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019 年12 月11 日（现 场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表我单位 / 个人出席酒鬼酒股份

有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案 序号	议案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	表决意见
			同意票数（股）
1.00	公司《关于提名严雪波先生为监事的议案》
	采用累积投票制选举监事1 人
1.01	选举严雪波先生为第七届监事会监事	√

委托人（签字或盖章）：

委托人股东帐号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：2019年 月 日

注：①请在相应的表决意见项下划"√"；②授权委托书复印件有

效。

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