JIUGUI LIQUOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Feb 13, 2018

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2018-07

酒鬼酒股份有限公司

关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的更正补充公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

酒鬼酒股份有限公司(以下简称公司)于 2018 年 2 月 12 日召开 的第七届董事会第三次会议审议通过了公司《关于召开 2018 年度 第一次临时股东大会的议案》,并于 2018 年 2 月 13 日披露了《关 于召开 2016 年度股东大会的公告》(公告编号:2018-06),决定 于 2018 年 3 月 2 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年度第一次临时股东大会。现根据深圳证券交易所监管要求 及网络投票的相关规定,对公告中网络投票提案编码内容进行更正 补充。

一、更正补充的具体内容

1、对原公告中"三、提案编码"进行更正如下。

更正前:

本次股东大会提案编码示例表

序号	会议议案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	公司《关于修改公司章程的议案》。	√
累积投票提案	选举公司董事	应选人数2人
2.00	公司《关于提名王浩先生为董事的议案》,选举王浩先生为董事。	√
3.00	公司《关于提名李士祎先生为董事的议案》,选举李士祎先生为董事。	√

更正后:

本次股东大会提案编码示例表

序号	会议议案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	公司《关于修改公司章程的议案》。	√
累积投票提案

2.00	选举公司董事	应选人数2人
2.01	公司《关于提名王浩先生为董事的议案》,选举王浩先生为董事。	√
2.02	公司《关于提名李士祎先生为董事的议案》,选举李士祎先生为董事。	√

2、对附件"授权委托书"中的议案序号进行了更正如下。

更正前:

		该列打	表决意见
议案序号	议案名称	勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
1	公司《关于修改公司章程的议案》	√
	选举公司董事		同意票数(股)
2	公司《关于提名王浩先生为董事的议案》,选举王浩先生为董事。	√
3	公司《关于提名李士祎先生为董事的议案》,选举李士祎先生为董事。	√

更正后:

		该列打	表决意见
议案序号	议案名称	勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
1	公司《关于修改公司章程的议案》	√
2	选举公司董事		同意票数(股)
2.01	公司《关于提名王浩先生为董事的议案》,选举王浩先生为董事。	√
2.02	公司《关于提名李士祎先生为董事的议案》,选举李士祎先生为董事。	√

3、对"二、会议审议事项"中的《关于修改公司章程的议案》 补充提示如下:"上述议案中第 1 项议案《关于修改公司章程的议案》 需以特别决议通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上通过。"

二、除了上述更正补充内容外,于 2018 年 2 月 13 日披露的《关 于召开 2018 年度第一次临时股东大会的公告》的其他内容不变。

三、更正补充后的公司《关于召开 2018 年度第一次临时股东大 会的公告(更新后)》于 2018 年 2 月 14 日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com)。

特此公告。

酒鬼酒股份有限公司董事会 2017 年 2 月 13 日