JIUGUI LIQUOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 17, 2017

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2017-34

酒鬼酒股份有限公司

关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2017 年 8 月 11 日召开第六届董事会第十九次会议,拟 定于 2017 年 8 月 30 日召开 2017 年度第一次临时股东大会。

根据深交所的相关规定,为向中小股东参会提供便利,本次股东 大会增加网络投票方式,即本次股东大会的召开方式为现场表决与网 络投票表决相结合。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2017 年度第一次临时股东大会。

2、召集人:本公司董事会。

3、会议召开的合规性、合法性:

(1)本次股东大会第 1、3 项议案于 2017 年 8 月 11 日已经本公 司第六届董事会第十九次会议审议通过。

(2)本次股东大会第 2、4 项议案于 2017 年 8 月 11 日已经本公 司第六届监事会第十四次会议审议通过。

(3)本次股东大会第 5 项议案于 2017 年 8 月 17 日已经本公司 第六届董事会第二十次会议通过。

(4)本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式:现场投票与网络投票结合。

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深交所交易系统和 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网 络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。

同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包 含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中 一种方式。

5、现场会议召开日期:2017 年 8 月 30 日下午 1 时 30 分始。

6、网络投票时间:2017 年 8 月 29 日至 2017 年 8 月 30 日

(1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行 网络投票的具体时间为 2017 年 8 月 30 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

(2)通过深交所互联网投票的具体时间为:2017 年 8 月 29 日 下午 15:00 至 2017 年 8 月 30 日下午 15:00 间的任意时间。

7、会议的股权登记日:2017 年 8 月 25 日。

8、会议出席对象:

(1)截止 2017 年 8 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

9、现场会议召开地点:湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公 司三会议室。

二、会议审议事项

序号	会议议案名称	关联股东是否需回避表决
1	公司《关于董事年度津贴的议案》	否
2	公司《关于监事年度津贴的议案》	否
3	公司《关于董事会换届选举的议案》	否
4	公司《关于监事会换届选举的议案》	否
5	公司《关于修改酒鬼酒股份有限公司章程的议案》	否

1、上述议案中第 4、5 项,公司董事会、监事会换届选举采用累 积投票方式。分别选举非独立董事 6 人,独立董事 3 人和股东代表监 事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选 人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、上述议案中第 5 项,公司《关于修改酒鬼酒股份有限公司章 程的议案》需以特别决议通过,应当由出席股东大会的股东(包括股 东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

3、上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事 会第十四次会议、第六届董事会第二十次会议审议通过,议案内容详 见与本公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上的《第六届董事 会第十九次会议决议公告》、《第六届监事会第十四次会议决议公告》 及《第六届董事会第二十次会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

序号	会议议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(除累计投票提案外的所有提案)	√
非累积投票提案
1.00	公司《关于董事年度津贴的议案》	√
2.00	公司《关于监事年度津贴的议案》	√
6.00	公司《关于修改酒鬼酒股份有限公司章程的议案》	√
累积投票提案	提案3、4、5为等额选举
	公司《关于董事会换届选举的议案》
3.00	选举公司第七届董事会非独立董事	应选人数(6)人
3.01	选举江国金为第七届董事会非独立董事	√
3.02	选举郑应南为第七届董事会非独立董事	√
3.03	选举董顺钢为第七届董事会非独立董事	√
3.04	选举逯晓辉为第七届董事会非独立董事	√
3.05	选举黄镇茂为第七届董事会非独立董事	√
3.06	选举江湧为第七届董事会非独立董事	√
4.00	选举公司第七届董事会独立董事	应选人数(3)人
4.01	选举王茹芹为第七届董事会独立董事	√
4.02	选举姚小义为第七届董事会独立董事	√
4.03	选举王艳茹为第七届董事会独立董事	√
5.00	公司《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人
5.01	选举周晨光为第七届监事会监事	√
5.02	选举李小平为第七届监事会监事	√

四、现场股东大会会议登记及参加方法

(一)会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人

公章的法定代表人授权委托书(见附件)及代理人本人身份证办理登 记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记;代理人持本 人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人股东帐户 卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)会议登记地点及授权委托书送达地点:

湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

联系电话 0743-8312290、传真 0743-8312275。

(三)会议登记时间:

2017 年 8 月 29 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00。

(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并 携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话:0731-88186030

传 真:0731-88186005

联 系 人:李文生、宋家麒

通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼酒鬼 酒运营中心;邮政编码:410015。

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

六、参加网络投票的投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投 票时涉及具体操作详见附件 1)。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程。

2、 授权委托书

酒鬼酒股份有限公司董事会

2017年 8月11日 附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360799",投票简称为"酒 鬼投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

对于累计投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人 数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人,可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如提案 3,采用等额选举,应选人数为 6 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意 分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事(如提案 4,采用等额选举,应选人数为 3 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分 配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举监事(如提案 5,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任 意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年8月30日的交易时间,即上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月29日(现场股东 大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年8月30日(现场股东 大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办 理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

授 权 委 托 书

兹全权委托**___ _**先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有 限公司2017年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

议案序号	议案名称	该列打	表决意见
		勾的栏
		目可以	赞成	反对	弃权
		投票
1	公司《关于董事年度津贴的议案》	√
2	公司《关于监事年度津贴的议案》	√
6	公司《关于修改酒鬼酒股份有限公司章	√
	程的议案》
	公司《关于董事会换届选举的议案》
3	选举公司第七届董事会非独立董事		同意票数(股)
3.01	选举江国金为第七届董事会非独立董事	√
3.02	选举郑应南为第七届董事会非独立董事	√
3.03	选举董顺钢为第七届董事会非独立董事	√
3.04	选举逯晓辉为第七届董事会非独立董事	√
3.05	选举黄镇茂为第七届董事会非独立董事	√
3.06	选举江湧为第七届董事会非独立董事	√
4	选举公司第七届董事会独立董事			同意票数(股)
4.01	选举王茹芹为第七届董事会独立董事	√
4.02	选举姚小义为第七届董事会独立董事	√
4.03	选举王艳茹为第七届董事会独立董事	√
5	公司《关于监事会换届选举的议案》			同意票数(股)
5.01	选举周晨光为第七届监事会监事	√
5.02	选举李小平为第七届监事会监事	√

委托人(签字或盖章):

委托人股东帐号:

委托人身份证号码(或单位营业执照注册号):

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:2017年 月 日

注:①请在相应的表决意见项下划"√";②授权委托书复印件有

效。