JIUGUI LIQUOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 13, 2017

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-34

酒鬼酒股份有限公司

关于召开2017 年度第一次临时股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2017 年8 月11 日召开第六届董事会第十九次会议，拟 定于2017 年8 月30 日召开2017 年度第一次临时股东大会。

根据深交所的相关规定，为向中小股东参会提供便利，本次股东 大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网 络投票表决相结合。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017 年度第一次临时股东大会。

2、召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合规性、合法性：

• （1）本次股东大会第1、3 项议案于2017 年8 月11 日已经本公

• 司第六届董事会第十九次会议审议通过。

（2）本次股东大会第2、4 项议案于2017 年8 月11 日已经本公 司第六届监事会第十四次会议审议通过。

• （3）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。 同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包 含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

一种方式。

• 5、现场会议召开日期：2017 年 8 月30 日下午1 时30 分始。 6、网络投票时间：2017 年 8 月29 日至2017 年8 月30 日

• （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行

• 网络投票的具体时间为2017 年8 月30 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

• （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2017 年8 月29 日

• 下午 15:00 至2017 年 8 月30 日下午 15:00 间的任意时间。 7、会议的股权登记日：2017 年 8 月25 日。

• 8、会议出席对象：

• （1）截止2017 年8 月25 日下午收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公

• 司三会议室。

二、会议审议事项

序 号	会议议案名称	关联股东 是否需回避表决
1	公司《关于董事年度津贴的议案》	否
2	公司《关于监事年度津贴的议案》	否
3	公司《关于董事会换届选举的议案》	否
4	公司《关于监事会换届选举的议案》	否

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第 十四次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com）上的《第六届董事会第十九次会议决议公 告》及《第六届监事会第十四次会议决议公告》。

• 三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

序号 会议议案名称 该列打勾的栏目

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

		可以投票
100	总议案（除累计投票提案外的所有提案）	√
非累积投票提案
1.00	公司《关于董事年度津贴的议案》	√
2.00	公司《关于监事年度津贴的议案》	√
累积投票提案	提案3、4、5为等额选举
	公司《关于董事会换届选举的议案》
3.00	选举公司第七届董事会非独立董事	应选人数（6）人
3.01	选举江国金为第七届董事会非独立董事	√
3.02	选举郑应南为第七届董事会非独立董事	√
3.03	选举董顺钢为第七届董事会非独立董事	√
3.04	选举逯晓辉为第七届董事会非独立董事	√
3.05	选举黄镇茂为第七届董事会非独立董事	√
3.06	选举江湧为第七届董事会非独立董事	√
4.00	选举公司第七届董事会独立董事	应选人数（3）人
4.01	选举王茹芹为第七届董事会独立董事	√
4.02	选举姚小义为第七届董事会独立董事	√
4.03	选举王艳茹为第七届董事会独立董事	√
5.00	公司《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
5.01	选举周晨光为第七届监事会监事	√
5.02	选举李小平为第七届监事会监事	√

• 四、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）会议登记手续

• 1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人

• 公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登 记手续。

• 2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本

• 人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户 卡办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

• （二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

• 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

联系电话0743-8312290、传真0743-8312275。

• （三）会议登记时间：

2017 年 8 月29 日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

• （四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并

• 携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

五、其他事项

• 1、会议联系方式

联系电话：0731-88186030

传 真：0731-88186005

联 系 人：李文生、宋家麒

通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200 号华侨国际四楼酒鬼 酒运营中心；邮政编码：410015。

• 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、参加网络投票的投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投 票时涉及具体操作详见附件1）。

附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程。

• 2、 授权委托书

酒鬼酒股份有限公司董事会

2017 年 8 月11 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒

• 鬼投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0 票。

一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报 览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• 选举非独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意

• 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 选举独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分

• 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 选举监事（如提案5，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年8月30日的交易时间，即上午9:30－11:30，

• 下午13:00－15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月29日（现场股东 大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年8月30日（现场股东 大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

授 权 委 托 书

兹全权委托 ___ _ 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有 限公司2017年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案 序号	议案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	表决意见	表决意见	表决意见
			赞成	反对	弃权
1	公司《关于董事年度津贴的议案》	√
2	公司《关于监事年度津贴的议案》	√
	公司《关于董事会换届选举的议案》
3	选举公司第七届董事会非独立董事		同意票数（股）
3.01	选举江国金为第七届董事会非独立董事	√
3.02	选举郑应南为第七届董事会非独立董事	√
3.03	选举董顺钢为第七届董事会非独立董事	√
3.04	选举逯晓辉为第七届董事会非独立董事	√
3.05	选举黄镇茂为第七届董事会非独立董事	√
3.06	选举江湧为第七届董事会非独立董事	√
4	选举公司第七届董事会独立董事		同意票数（股）
4.01	选举王茹芹为第七届董事会独立董事	√
4.02	选举姚小义为第七届董事会独立董事	√
4.03	选举王艳茹为第七届董事会独立董事	√
5	公司《关于监事会换届选举的议案》		同意票数（股）
5.01	选举周晨光为第七届监事会监事	√
5.02	选举李小平为第七届监事会监事	√

委托人（签字或盖章）：

委托人股东帐号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：2017年 月 日

注：①请在相应的表决意见项下划"√"；②授权委托书复印件有

效。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==