JIUGUI LIQUOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 13, 2016

证券代码：000799 证券简称：*ST 酒鬼 公告编号：2016-04

酒鬼酒股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年1 月13 日，本公司第六届董事会第七次会议决定于2016 年2 月 2 日召开2016 年第一次临时股东大会。

根据深交所的相关规定，为向中小股东参会提供便利，本次股东 大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网 络投票相结合的方式。

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会。

2、会议召开的合规性、合法性：

（1）本次股东大会议案于2016 年1 月13 日经本公司第六届董 事会第七次会议审议通过。

（2）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。 同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包 含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中 一种方式。

4、会议召开日期：2016 年 2 月2 日9 时30 分。 网络投票时间：2016 年 2 月1 日至2016 年2 月2 日

• （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

网络投票的具体时间为2016 年2 月2 日上午 9:30 —11:30，下午 13:00—15:00；

• （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2016 年2 月1 日下

• 午 15:00 至2016 年2 月2 日下午 15:00 的任意时间。

• 5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公

• 司三会议室。

• 6、会议出席对象：

• （1）截止2016 年 1 月28 日下午收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

序号	会议议案名称	关联股东 是否需回避表决
1	公司《关于提名董事候选人的议案》：	否
	（1）提名江国金先生为第六届董事会董事候选人
	（2）提名逯晓辉先生为第六届董事会董事候选人
	（3）提名董顺钢先生为第六届董事会董事候选人

三、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络 投票程序如下：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360799

• 2、投票简称：酒鬼投票

• 3、投票时间：2016 年2 月2 日上午 9:30 —11:30，下午13:00

—15:00。

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.01 元

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

代表议案 1 第一项，1.02 元代表议案 1 第二项，依此类推。股东大 “ ” 会议案对应 委托价格 具体如下表：

序号	会议议案名称	委托价格
1	公司《关于提名董事候选人的议案》：	------
	（1）提名江国金先生为第六届董事会董事候选人	1.01
	（2）提名逯晓辉先生为第六届董事会董事候选人	1.02
	（3）提名董顺钢先生为第六届董事会董事候选人	1.03

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，本次审议的议案采用 累积投票制，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。 具体情况如下：可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股 份总数 × 3 。

股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 3 名董事候选 人的票数合计不能超过可表决票数总数；

本次审议的议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报选举 票数，具体情况如下：

议案号	议案内容	委托数量（股）
1	公司《关于提名董事候选人的议案》：	------
	（1）提名江国金先生为第六届董事会董事候选人	同意 XX股
	（2）提名逯晓辉先生为第六届董事会董事候选人	同意 XX股
	（3）提名董顺钢先生为第六届董事会董事候选人	同意 XX股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动

• 撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016 年 2 月1 日下午 15:00 至 2016 年2 月2 日下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 四、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人 公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登 记手续。

• 2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本

• 人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户 卡办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

• （二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

联系电话0743-8312290、传真0743-8312275。

（三）会议登记时间：

2016 年 2 月1 日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

（四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并

携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 五、其他事项

• 1、会议联系方式

联系电话：0731-88186030；传真：0731-88186005

联 系 人：张儒平、李文生、宋家麒

通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200 号华侨国际四楼酒鬼 酒运营中心；邮政编码：410015。

• 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

附件：授权委托书

酒鬼酒股份有限公司董事会

2016 年1 月13 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

授 权 委 托 书

兹全权委托ＸＸ先生 / 女士代表我单位 / 个人出席酒鬼酒股份有 限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案 号	议案内容	委托数量（股数）	委托数量（股数）	委托数量（股数）
		同意 票数	反对 票数	弃权 票数
1	公司《关于提名董事候选人的议案》：	---	---	---
	（1）提名江国金先生为第六届董事会董事候选人	XX 股	XX 股	XX 股
	（2）提名逯晓辉先生为第六届董事会董事候选人	XX 股	XX 股	XX 股
	（3）提名董顺钢先生为第六届董事会董事候选人	XX 股	XX 股	XX 股

投票说明：

1、上述议案采取累积投票方式，每次采用累积投票时，股东 拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董事人数的乘 积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位 或几位董事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东 大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同 票多少的顺序依次当选董事。

• 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加

• 盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==