JIUGUI LIQUOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 28, 2014

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2014-28

酒鬼酒股份有限公司

关于召开2014 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：根据深交所相关规定，为向中小股东参会提供便利， 本次股东大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场 表决与网络投票相结合的方式。

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会。

2、会议召开的合规性、合法性：

（1）本次股东大会第1、3、5 项议案于2014 年８月27 日经本 公司第五届董事会第十九次会议审议通过。第1 项议案中独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方 可进行表决。

（2）本次股东大会第2、4、5 项议案于2014 年8 月27 日经本 公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

（3）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。 同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包 含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中 一种方式。

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4、会议召开日期：2014 年9 月16 日9 时30 分。 网络投票时间：2014 年9 月15 日至2014 年9 月16 日

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行 网络投票的具体时间为2014 年9 月16 日上午 9:30 —11:30，下午 13:00—15:00；

（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2014 年9 月15 日 下午 15:00 至2014 年9 月16 日下午 15:00 的任意时间。

5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公 司三会议室。

6、会议出席对象：

（1）截止2014 年9 月12 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

	二、会议审议事项	二、会议审议事项
序 号	议案		关联股东 是否需回避表决
1	公司《关于董事会换届选举的议案》（采取累积投票制 逐项审议）		否
	1.1	选举赵公微为公司第六届董事会董事	否
	1.2	选举郑应南为公司第六届董事会董事	否
	1.3	选举夏心国为公司第六届董事会董事	否
	1.4	选举郝刚为公司第六届董事会董事	否
	1.5	选举黄镇茂为公司第六届董事会董事	否
	1.6	选举沈树忠为公司第六届董事会董事	否
	1.7	选举付磊为公司第六届董事会独立董事	否
	1.8	选举王茹芹为公司第六届董事会独立董事	否
	1.9	选举姚小义为公司第六届董事会独立董事
２	公司《关于监事会换届选举的议案》（采取累积投票制 逐项审议）		否
	2.1	选举滕建新为公司第六届监事会监事	否
	2.2	选举李小平为公司第六届监事会监事	否
	2.3	选举郑达财为公司第六届监事会监事	否
３	公司《关于董事年度津贴的议案》		否

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４	公司《关于监事年度津贴的议案》	否
５	公司《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金 的议案》	否

三、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络 投票程序如下：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360799

• 2、投票简称：酒鬼投票

• 3、投票时间：2014 年9 月16 日上午 9:30 —11:30，下午13:00

—15:00。

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元 代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大

“ ” 会议案对应 委托价格 具体如下表：

议案号	议案内容	对应申报价
总议案	除累积投票议案外的所有议案一次性表决	100.00
1	公司《关于董事会换届选举的议案》	--
1.01	选举赵公微为公司第六届董事会董事	1.01
1.02	选举郑应南为公司第六届董事会董事	1.02
1.03	选举夏心国为公司第六届董事会董事	1.03
1.04	选举郝刚为公司第六届董事会董事	1.04
1.05	选举黄镇茂为公司第六届董事会董事	1.05
1.06	选举沈树忠为公司第六届董事会董事	1.06
1.07	选举付磊为公司第六届董事会独立董事	1.07
1.08	选举王茹芹为公司第六届董事会独立董事	1.08
1.09	选举姚小义为公司第六届董事会独立董事	1.09
2	公司《关于监事会换届选举的议案》	--
2.01	选举滕建新为公司第六届监事会监事	2.01
2.02	选举李小平为公司第六届监事会监事	2.02
2.03	选举郑达财为公司第六届监事会监事	2.03
3	公司《关于董事年度津贴的议案》	3.00

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4	公司《关于监事年度津贴的议案》	4.00
5	公司《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金 的议案》	5.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意 见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投 票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。具 体情况如下：

对于不采用累积投票制的议案：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2 股
弃权	3股

对于累积投票制的议案：

• 在 “委托数量” 项下填报投给某候选人的选举票数。

A、选举非独立董事：

可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6 。 股东可把表决票投给1 名或多名候选人，但投给6 名非独立董事 候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

• B、选举独立董事

• 可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3 。 股东可把表决票投给1 名或多名候选人，但投给3 名独立董事候

• 选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

• C、选举股东代表监事

• 可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3 。

• 股东可把表决票投给1 名或多名候选人，但投给3 名股东代表监

• 事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

• 上述第1、2 号议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报

• 选举票数，具体情况如下：

议案号	议案内容	委托数量（股）
1	公司《关于董事会换届选举的议案》（采取累积投票 制逐项审议）	--
非独立董事选举（可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数× 6）

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1.01	选举赵公微为公司第六届董事会董事	同意XX股
1.02	选举郑应南为公司第六届董事会董事	同意XX股
1.03	选举夏心国为公司第六届董事会董事	同意XX股
1.04	选举郝刚为公司第六届董事会董事	同意XX股
1.05	选举黄镇茂为公司第六届董事会董事	同意XX股
1.06	选举沈树忠为公司第六届董事会董事	同意XX股
独立董事选举（可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数× 3）
1.07	选举付磊为公司第六届董事会独立董事	同意XX股
1.08	选举王茹芹为公司第六届董事会独立董事	同意XX股
1.09	选举姚小义为公司第六届董事会独立董事	同意XX股
2	公司《关于监事会换届选举的议案》	--
监事选举（可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数× 3）
2.01	选举滕建新为公司第六届监事会监事	同意XX股
2.02	选举李小平为公司第六届监事会监事	同意XX股
2.03	选举郑达财为公司第六届监事会监事	同意XX股

• （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包

• 括议案的子议案） 均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投 票；累积投票议案还需另行投票。

如股东对本次股东大会所有议案均表示相同意见，则可以只对 “总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项 议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相 关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案 的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果 股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2014 年9 月15 日下午

• 15:00 至 2014 年9 月16 日下午 15:00 的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

• http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

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系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

四、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人 公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登 记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本 人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户 卡办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼酒鬼酒运营中 心。

（三）会议登记时间：

2014 年9 月15 日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携

带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0731-88186030

传 真：0731-88186005

联 系 人：张儒平、李文生、宋家麒

通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200 号华侨国际四楼酒鬼 酒运营中心；邮政编码：410015。

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2、本次现场会议会期一天，出席会议者食宿、交通费用自理。 附件：授权委托书

酒鬼酒股份有限公司董事会 2014 年8 月27 日

授 权 委 托 书

兹委托__先生（女士）代表本人/本单位出席酒鬼酒股份 有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行 使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托 人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

1、累积投票的议案：

议案号	议案内容	同意票数（股）
1	公司《关于董事会换届选举的议案》（采取累积投票 制逐项审议）
1.01	选举赵公微为公司第六届董事会董事
1.02	选举郑应南为公司第六届董事会董事
1.03	选举夏心国为公司第六届董事会董事
1.04	选举郝刚为公司第六届董事会董事
1.05	选举黄镇茂为公司第六届董事会董事
1.06	选举沈树忠为公司第六届董事会董事
1.07	选举付磊为公司第六届董事会独立董事
1.08	选举王茹芹为公司第六届董事会独立董事
1.09	选举姚小义为公司第六届董事会独立董事
2	公司《关于监事会换届选举的议案》	同意票数（股）
2.01	选举滕建新为公司第六届监事会监事
2.02	选举李小平为公司第六届监事会监事
2.03	选举郑达财为公司第六届监事会监事

2、不采用累积投票制的议案：

议案 序号	议案名称		表决意见
		赞成	反对	弃权
3	公司《关于董事年度津贴的议案》
4	公司《关于监事年度津贴的议案》

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公司《关于变更部分募集资金用途永久补充 5 流动资金的议案》

投票说明：

1、议案1、议案2采取累积投票方式，对所列每项议案之“同 意票数”中填写同意的票数，否则无效。议案1分两次分别对非独 立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。每次采用累 积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选 出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有 的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独 立董事、监事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股 东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞 同票多少的顺序依次当选董（监）事。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票反对议案，请在 “反对”栏内相应地方填上“√”；如 欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加 盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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