JIUGUI LIQUOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 23, 2012

证券简称：酒鬼酒 证券代码：000799 公告编号：2012-23

酒鬼酒股份有限公司

关于召开2012 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据本公司第五届董事会第八次会议决议，公司拟于2012年6月7 日召开2012年度第一次临时股东大会。现将相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会。

• 2、会议召开的合规性、合法性：

• （1）本次股东大会议案于2012年5月22日经本公司第五届董

• 事会第八次会议审议通过。

相关信息同日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上。

（2）本次股东大会会议召集、召开的程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3、会议召开方式：现场投票表决。

• 4、会议召开日期：2012年6月7日9时30分。

• 5、会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司

• 三会议室。

• 6、会议出席对象：

（1）截至2012 年6 月4 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

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序 议案

关联股东

号		是否需回避表决
1	公司《关于修改公司章程的议案》	否
2	公司《关于修改公司董事会议事规则的议案》	否

三、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）会议登记手续

• 1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人

• 公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登 记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本 人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户 卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼酒鬼酒运营中 心。

（三）会议登记时间：

2012年6月5日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

（四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携 带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、其他

• 1、会议联系方式

联系电话：0731-88186030

传 真：0731-88186005

联 系 人：李文生、殷响

通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际四楼酒鬼 酒运营中心。

邮政编码：410015

• 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

附件：授权委托书

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有 限公司2012年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案 序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	公司《关于修改公司章程的议案》
2	公司《关于修改公司董事会议事规则的议案》

委托人（签字或盖章）：

委托人股东帐号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日

注：①请在相应的表决意见项下划"√"；

②授权委托书复印件有效。

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