JIUGUI LIQUOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 13, 2011

证券简称：酒鬼酒 证券代码：000799 公告编号：2011-18

酒鬼酒股份有限公司

关于召开2011 年度第二次临时股东大会的通知

根据本公司第四届董事会第二十八次会议决议，公司决定于2011 年7月28日召开2011年度第二次临时股东大会。现将相关事项通知如 下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会。

2、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会议案于2011年 7月12日经本公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。相关信 息于2011年7月13日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网站上，本次股东大会会议召集、召开的 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

3、会议召开方式：现场投票表决。

4、会议表决方式：累积投票。

5、会议召开日期：2011年7月28日9时30分。

6、会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司 三会议室。

7、会议出席对象：

（1）截至2011 年7 月26 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1

议案 议案名称 序号 公司《关于公司董事会换届选举的议案》 （1）选举王新国先生为公司第五届董事会董事 （2）选举赵公微先生为公司第五届董事会董事 （3）选举郑应南先生为公司第五届董事会董事 （4）选举夏心国先生为公司第五届董事会董事 1 （5）选举熊福先生为公司第五届董事会董事 （6）选举王俊先生为公司第五届董事会董事 （7）选举付磊先生为公司第五届董事会独立董事 （8）选举郭国庆先生为公司第五届董事会独立董事 （9）选举张贵华先生为公司第五届董事会独立董事 公司《关于公司监事会换届选举的议案》 （1）选举滕建新先生为公司第五届监事会监事 2 （2）选举李小平先生为公司第五届监事会监事 （3）选举陈芳女士为公司第五届监事会监事

三、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人 公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登 记手续；

• 2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本

• 人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户 卡办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司证券部

（三）会议登记时间：

2011年7月27日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

（四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携 带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、其他

1、会议联系方式

2

联系电话： 0743-8312079、8312178 传 真： 0743-8312178 联系人：李文生、殷响 通讯地址：湖南省吉首市振武营酒鬼酒公司证券部 邮政编码：416000

• 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 附件：授权委托书

酒鬼酒股份有限公司董事会 2011 年7 月12 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有 限公司2011年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案 序号	议案名称		表决意见
		赞成	反对	弃权
1	公司《关于公司董事会换届选举的议案》	--	--	--
	（1）选举王新国先生为公司第五届董事会董事
	（2）选举赵公微先生为公司第五届董事会董事
	（3）选举郑应南先生为公司第五届董事会董事
	（4）选举夏心国先生为公司第五届董事会董事
	（5）选举熊福先生为公司第五届董事会董事
	（6）选举王俊先生为公司第五届董事会董事
	（7）选举付磊先生为公司第五届董事会独立董事
	（8）选举郭国庆先生为公司第五届董事会独立董事
	（9）选举张贵华先生为公司第五届董事会独立董事
2	公司《关于公司监事会换届选举的议案》	--	--	--
	（1）选举滕建新先生为公司第五届监事会监事
	（2）选举李小平先生为公司第五届监事会监事
	（3）选举陈芳女士为公司第五届监事会监事

委托人（签字或盖章）：

委托人股东帐号：

3

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：2011年 月 日

• 注：①请在相应的表决意见项下划"√"；

②授权委托书复印件有效。

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