JIUGUI LIQUOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Dec 2, 2010

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2010-35

酒鬼酒股份有限公司

关于召开2010 年度第三次临时股东大会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据本公司第四届董事会第二十二次会议决议，公司决定于2010 年12月20日召开2010年度第三次临时股东大会。现将相关事项通知如 下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会。

2、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会所有议案已经本 公司第四届董事会第22 次会议审议通过。相关信息分别于2010 年 12 月3 日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮咨询网站上，本次股东大会会议召集、召开的程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：现场投票表决。

5、会议召开日期：2010年12月20日9时30分。

6、会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司 三会议室；

7、会议出席对象：

（1）截至2010 年12 月17 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

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二、会议审议事项

序号	审议通过的议案	关联股东是否需
		回避表决
1	董事会议事规则	否
2	股东大会议事规则	否
3	独立董事制度	否
4	监事会议事规则	否
5	关于修改公司章程的议案	否
6	关于2010年度日常关联交易预计的议案	是

以上1至6项议案于2010年12月2日经本公司第四届董事会第

二十二次会议审议通过（相关信息于会议次日公告在巨潮咨询网 站上）。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人 公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登 记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本 人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户 卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司证券部

邮政编码：416000

联系电话：0743-8312079、8312178

传 真：0743-8312178

联系人：李文生、殷响

（三）参会登记时间：

2010年12月18日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

（四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携 带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、其他

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1、会议联系方式 联系电话： 0743-8312079、8312178

传 真： 0743-8312178 联系人：李文生、殷响

通讯地址：湖南省吉首市振武营酒鬼酒公司证券部 邮政编码：416000

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

酒鬼酒股份有限公司董事会 2010 年12 月2 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有 限公司2010年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	董事会议事规则
2	股东大会议事规则
3	独立董事制度
4	监事会议事规则
5	关于修改公司章程的议案
6	关于2010年度日常关联交易预计的议案

委托人（签字或盖章）

委托人股东帐号

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）

委托人持股数

受托人姓名

受托人身份证号码

委托日期：2010 年 月 日

• 注：①请在相应的表决意见项下划"√"；

②授权委托书复印件有效。

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