JIUGUI LIQUOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 30, 2009

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2009-30

酒鬼酒股份有限公司 关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据公司第四届董事会第十三次会议决议，公司决定召开2010 年度第一次临时股东大会。

1、召集人：酒鬼酒股份有限公司第四届董事会

2、会议召开地点：湖南省吉首市振武营公司第三会议室

3、表决方式：现场投票方式

4、会议时间：2001年1月15日（星期四）上午9时30分 二、会议议程

审议公司《关于变更公司2009 年度审计机构的议案》； 三、出席对象：

1、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

2、截止2010年1月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司 全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司的股东。

四、会议登记方法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、 加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证 办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人 身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持 股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份 证和授权委托书；

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• 3、登记时间：2010年1月14日上午9：00—下午17点正；

• 4、登记地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司证券部；

• 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

• 件到场；

  • 6、异地股东可采用信函或传真方式登记。

五、股东大会联系方式

联系地址：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司

邮政编码：416000

联系电话：0743-8312079

传 真：0743-8312178

联 系 人：李文生 易尧江

六、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

酒鬼酒股份有限公司

董 事 会 2009年12月30日

件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我本人（本公司）出席酒鬼酒股 份有限公司2010年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二O一O年 月 日

注：①授权委托书复印件有效。

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