JIUGUI LIQUOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 27, 2008

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2008-35

酒鬼酒股份有限公司

关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第四届董事会第五次会议决议，公司决定于2008 年11 月12 日召开2008年度第二次临时股东大会。现将相关事项通知如下： 一、会议基本情况

（一）召开时间

会议召开时间为：2008 年11月12日上午9时30分；

（二）股权登记日：2008 年11月10日；

（三）股东会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒公司第三会 议室；

（四）召集人：公司董事会；

（五）召开方式：本次会议采取现场投票方式；

（六）出席对象：

1、2008 年 11月10 日（股权登记日）下午交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自 出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公 司股东）。

2、公司董事、监事、高级管理人员；公司律师。 二、会议审议事项

《酒鬼酒股份有限公司关于核销有关资产的议案》。

三、股东大会会议登记及参加方法

（一）登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人 公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登 记手续；

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2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本 人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户 卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司证券部 邮政编码：416000 联系电话：0743-8312079

传 真：0743-8312178

联系人：李文生 易尧江

（三）登记时间：

2008年11月11日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00；

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带 身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 五、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

酒鬼酒股份有限公司 董 事 会 2008年10月27日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限 一 公司2008年度第 次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	议案内容	议案表决意见	议案表决意见	议案表决意见
		同意	反对	弃权
1、	《酒鬼酒股份有限公司关于核销有关资产的议案》

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委托人（签字或盖章） 委托人股东帐号 委托人身份证号码（或单位营业执照注册号） 委托人持股数 受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期：2008 年 月 日

注：①请在相应的表决意见项下划"√"；

②授权委托书复印件有效。

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