JIUGUI LIQUOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 1, 2008

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2008-26

酒鬼酒股份有限公司

关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第四届董事会第二次会议决议，公司决定于2008 年8 月18 日召开2008年度第一次临时股东大会。现将相关事项通知如下： 一、会议基本情况

（一）召开时间

现场会议召开时间为：2008 年8月18日14时；

网络投票时间为：2008 年8月15 日至2008 年8 月18 日。

其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2008 年8月18 日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年8月15日15 时至2008 年8月18日15时期间的任意时间。

（二）股权登记日：2008 年8月14日

（三）现场股东会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒公司第 三会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结 合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一 股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交 易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第 一次投票为准。

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2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投 票为准。

3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一 次投票为准。

（七）出席对象

1、2008 年 8月14 日（股权登记日）下午交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自 出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公 司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员；公司律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称

• 1、《酒鬼酒股份有限公司重大资产出售报告书》；

• 2、湘西自治州利新源房地产开发有限公司《股权转让协议》；

• 3、《关于修改公司章程的议案》；

• 4、《关于公司董事、监事年度津贴的议案》。

（二）披露情况

－ 上述1 3项议案的相关内容于2008 年8月1日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 进行了披露；第4项议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过， 详见2008年6月28日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮咨询网上的董事会公告。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人 公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登 记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本

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人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户 卡办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

• （二）登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司证券部 邮政编码：416000

联系电话：0743-8312079

传 真：0743-8312178

联系人：李文生 易尧江

• （三） 登记时间：

  • 2008 年8月15日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00；

• （四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携

• 带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  • （一）采用交易系统投票的程序

    • 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008

• 年8月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00，投票程序比照 深圳证券交易所新股申购业务操作。

  - 2、投票代码：360799；投票简称：酒鬼投票 
  
  - 3、股东投票的具体程序为： 
  
  - (1) 买卖方向为买入投票； 
  

• 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表

• 议案一，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。具体如下表所

示：

示：
议案序号	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下1-4项所有议案统一表决	100.00
议案1	《酒鬼酒股份有限公司重大资产出售报告书》	1.00
议案2	湘西自治州利新源房地产开发有限公司《股权转让协议》	2.00
议案3	《关于修改公司章程的议案》	3.00
议案4	《关于公司董事、监事年度津贴的议案》	4.00

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• (2) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表

• 反对，3 股代表弃权。

(2)在“委托股数”项下填报表反对，3股代表弃权。	决意见，1股代表同意，2股代表
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• (3) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• (4) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自

• 动撤单处理。

  • (5) 投票举例

如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案一投同意票，其申 报内容如下：

内容如下：
投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360799	买入	1元	1股

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或

http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置 服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• 3、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

• 为：2008年8月15日15时至2008 年8月18日15时期间的任意时间。 （三）投票注意事项

  • 1、网络投票不能撤单；

• 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次

• 申报为准；

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3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计； 4、同一表决权既通过交易系统以通过互联网投票，以第一次投 票为准；

5、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东对1-4项议案投票 － 表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案1 4项已投票表决的 表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准； － 如果股东先对总议案投票表决，然后对1 4项议案投票表决，则以对 总议案的投票表决意见为准。

6、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营 业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午 18:00 点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网 络投票的结果。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话： 0743-8312079

传 真： 0743-8312178

联系人：李文生、易尧江

通讯地址：湖南省吉首市振武营酒鬼酒公司证券部 邮政编码：416000

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络 投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按 当日通知进行。

酒鬼酒股份有限公司

董 事 会

2008年7月31日

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附件： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限 一 公司2008年度第 次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	议案内容	议案表决意见	议案表决意见	议案表决意见
		同意	反对	弃权
1、	《酒鬼酒股份有限公司重大资产出售报告书》；
2、	湘西自治州利新源房地产开发有限公司《股权转让协议》；
3、	《关于修改公司章程的议案》；
4、	《关于公司董事、监事年度津贴的议案》。

委托人（签字或盖章） 委托人股东帐号 委托人身份证号码（或单位营业执照注册号） 委托人持股数 受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期：2008 年 月 日

注：①请在相应的表决意见项下划"√"；

②授权委托书复印件有效。

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