JIUGUI LIQUOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 5, 2007

证券代码：000799 证券简称： s*st 酒鬼 公告编号：2007-53

酒鬼酒股份有限公司 关于召开2007年度第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2007 6 30 2007 年 月 日，公司董事会公告了《关于召开 年度第三次临时股东大 会的通知》，会议审议事项为：《中皇有限公司、中国糖业酒类集团公司对酒 鬼酒股份有限公司的重组方案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》。由于公司 2007 7 13 2007 8 1 重组基础性工作未完成，公司先后于 年 月 日、 年 月 日公告了《关 2007 于延期召开 年度第三次临时股东大会的通知》。具体见公告日刊载在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网上的董事会公告。目前 相关基础性工作已完成，经股东上海燊乾商务咨询有限公司（持有本公司1000 万股股份，占公司总股本的3.3%）提议，又对本次临时股东大会增加了三项临 2007 时提案，现将召开 年度第三次临时股东大会有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况

召集人：本公司董事会

时 间：2007年9月20日（星期4）上午9:30，

地 点：湖南省吉首市振武营本公司三楼会议室 方 式：现场开会

二、会议审议事项

（一）原有的议案：

• 1、《中皇有限公司、中国糖业酒类集团公司对酒鬼酒股份有限公司的重组

• 方案》；

  • 2、《股东大会议事规则》；

  • 3、《董事会议事规则》；

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  - 4、《监事会议事规则》； 

• 5、《独立董事制度》；

  • 6、《募集资金管理制度》。

• （二）增加的议案：

• 1、《中皇有限公司关于酒鬼酒股份有限公司2007-2009 年度经营业绩的承

• 诺》。

• 2、中国糖业酒类集团公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《经营支持协议

• 书》。

• 3、皇权集团（香港）有限公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《战略合作协

• 议书》。

  • （三）会议出席对象不变。

  • （四）参会股东登记日不变。 仍为2007 年7月13日不变。

  • （五）会议登记办法。

股东参加会议，请于2007年9月19日（上午9:00～11:00，下午2:00～5:00） 持股东帐户卡、个人身份证及持股凭证；委托代表人持本人身份证、授权委托 书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授 权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方 式登记。股东或受委托行使表决权人表决时需提交上述文件的原件。 联系人：李文生、易尧江

电话：0743－8312079\8312178（传真）

酒鬼酒股份有限公司 董 事 会 2007年9月3日

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