JIUGUI LIQUOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

May 29, 2007

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2007-26

酒鬼酒股份有限公司 关于召开 2007 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）召开会议基本情况

召集人：本公司董事会

时 间：2007年6月13日（星期3）上午9:30，

地 点：湖南省吉首市振武营本公司三楼会议室

方 式：现场开会

（二）会议审议事项

《关于修改公司章程的议案》。

（三）会议出席对象

1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

2、截止2007 年6月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（四）会议登记办法

股东参加会议，请于2007年6月12日（上午9:00～11:00，下午2:00～5:00） 持股东帐户卡、个人身份证及持股凭证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、 委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托 书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。 股东或受委托行使表决权人表决时需提交上述文件的原件。

酒鬼酒股份有限公司

董 事 会

2007年5月28日