JIUGUI LIQUOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Dec 15, 2006

证券代码：000799 证券简称：S酒鬼酒 公告编号：2006-56

酒鬼酒股份有限公司

关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第三届董事会第二十一次会议审议，同意召开公司2006 年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

召集人：本公司董事会

时 间：2006年12月30日（星期6）上午9:30，

地 点：湖南省吉首市振武营本公司三楼会议室

方 式：现场开会

（二）会议审议事项

关于《提请股东大会授权董事会通过司法途径解决资金占用问 题》的议案

（三）会议出席对象

1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

2、截止2006 年12月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公 司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司的股东。

（四）会议登记办法

股东参加会议，请于2006年12月29日（上午9:00～11:00，下午 2:00～5:00）持股东帐户卡、个人身份证及持股凭证；委托代表人持 本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人 股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事 会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。股东或受委托行使 表决权人表决时需提交上述文件的原件。

股东大会接受现场委托。

（五）其他事项

联系人：李文生 易尧江

地 址：湖南省吉首市酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处

邮 编：416000

电 话：（0743）8312079

传 真：（0743）8312178

费 用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

（六）备查文件

1、 董事会决议及决议公告；

2、 所有议案具体内容。

酒鬼酒股份有限公司

董 事 会 2006年12月15日 附：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席酒鬼酒股份有 限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位承担由 此产生的相应的法律责任。

委托人签名或盖章： 委托人身份证或营业执照号：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期：有效期至： 委托指示：

（如果股东不作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。）