JIUGUI LIQUOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Oct 22, 2005

**酒 鬼 酒：关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知

**2005-10-22 06:41   

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证券代码:000799　 证券简称：酒鬼酒　 公告编号：2005-28

酒鬼酒股份有限公司

关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、 会议基本情况

1.召开时间：2005年11月22日上午9：30

2.召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三楼会议室

3.召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事会

4.召开方式：现场投票方式

5.出席对象: 凡是在2005年11月18日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托

代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

一、 议审议事项

1、《关于增选李伟先生为公司第三届董事会董事的议案》

2、《关于增选刘建新先生为公司第三届董事会董事的议案》

二、 现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1)、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、

本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

(2）、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东

帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权

委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3）、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。　　

通讯传真方式、现场方式均可

2、登记时间：2005年11月18日-2005年11月21日下午5点

3、登记地点：湖南省吉首市酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

三、其它事项

1、会议联系地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处

2、会议联系人：李文生

3、联系电话：0743-8312079；传真：0743-8312178

4、会议费用：食宿费用自理

特此通知　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

酒鬼酒股份有限公司

董　 事　 会

2005年10月21日

附：授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人出席酒鬼酒股份有限公司2005年第二次临时

股东大会并行使表决权。

委托人姓名：　　　　　　　　　　 身份证号码：

受托人姓名：　　　　　　　　　　 身份证号码：

委托人股东代码：　　　　　　　　 委托人持股数量：

委托人签名：　　　　　　　　　　 委托日期：

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