JIUGUI LIQUOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Jan 15, 2004

巨潮资讯

	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**湘 酒 鬼：关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知

**2004-01-16 00:00   

---

证券代码：000799　　　　　　　证券简称：湘酒鬼　　　　　　公告编号：2004－03

湖南酒鬼酒股份有限公司

关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实�p准确和完整，对公告的虚假记载�p误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一�p会议基本情况

湖南酒鬼酒股份有限公司第二届董事会2004年第一次会议决定召开本公司2004年度第一

次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

1�p会议时间：2004年2月16日上午9点30分

2�p会议地点：湖南省吉首市湖南酒鬼酒股份有限公司酒文化陈列馆

二�p会议审议事项

会议主要审议以下议案：

1、《关于董事会换届选举的议案》：提名刘虹先生、樊耀传先生、杨波先生、张儒平

先生、付光明先生、杨建军先生、马军先生、柳思维先生、王锡谷先生为公司第三届董事会

董事连任候选人。

2、《关于监事会换届选举的议案》：提名张林安先生、彭司权先生、郑风林先生为公

司第三届监事会监事连任候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

3、《关于变更公司名称的议案》：决定将公司现有名称"湖南酒鬼酒股份有限公司"变更

为"酒鬼酒股份有限公司"。

4、《关于确定公司董事�p监事津贴的议案》。

以上3、4项议案经公司第二届董事会2003年度第六次会议审议通过，并在定指报刊及网

站公开披露。

三�p会议出席对象

1�p截止2004年2月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是公司股东。

2�p本公司董事�p监事及高级管理人员。

四�p会议登记办法

1�p登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证�p股东帐户卡；委托

代理人持本人身份证�p授权委托书�p委托人股东帐户卡及委托人身份证；法人股东持营业执

照复印件�p法人授权委托书�p出席人身份证到公司登记。异地股东可以用传真或者信函方式

登记。

2�p登记时间：2004年2月12日

3�p登记地点：湖南酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处

4�p公司地址：湖南省吉首市振武营

联系人：李文生　 韦锦珍

联系电话：0743－8312178　　0743－8312079

传真：0743－8312178

邮编：416000

五�p 其他

与会股东或委托代理人食宿及交通费用自理

特此公告

湖南酒鬼酒股份有限公司

董　事　会

2004年1月15日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　先生／女士出席湖南酒鬼酒股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，

并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　　　　身份证号码：

委托人持有股数：　　　　　　　　　委托人股东帐户

委托人签名：　　　　　　　　　　　身份证号码：

委托日期：　　　　　　　　　　　　年　 月　 日

Copyright©2001 Shenzhen Securities Information Co., Ltd. All rights reserved.

版权所有：深圳证券信息有限公司