JIUGUI LIQUOR CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Jul 13, 2011

证券简称:酒鬼酒证券代码:000799 公告编号:2011-16

酒鬼酒股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2011 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开了第四届董事会 第二十八次会议,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。出席会议的董 事为王新国先生、赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、邱生顺先 生、王俊先生、郭国庆先生(独立董事)、张贵华先生(独立董事)、 付磊先生(独立董事)。经表决,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。

公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》规 定,公司董事会由九人组成,其中设三名独立董事。经符合《公司章 程》规定的提名人提名、被提名人确认,公司第五届董事会董事候选 人为:

1、非独立董事候选人:王新国先生、郑应南先生、赵公微先生、 夏心国先生、熊福先生、王俊先生。

2、独立董事候选人:付磊先生、张贵华先生、郭国庆先生。

上述董事候选人(候选人简介附后)符合相关法律法规的规定, 具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第五届 董事会独立董事候选人,且与公司及公司控股股东不存在任何关联关 系、具备法律法规所要求的独立性。公司将于股东大会召开前向上级 监管部门报送有关独立董事候选人的材料,独立董事候选人需经深圳 证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。为了确保董事会的正常 运作,第四届董事会的现任董事在新一届董事会产生前,将继续履行 董事职责,直至新一届董事会产生。

第五届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期 3 年。

本议案需提交公司 2011 年度第二次临时股东大会审议。将采取 累积投票制和逐项表决议案。

本议案表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

二、公司独立董事对公司董事会换届选举的独立意见

公司独立董事对公司董事会换届选举出具了独立意见,认为:公 司董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的 规定,合法、有效;提名人是在充分了解了被提名人的教育背景、职 业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的,并已征得被提名 人本人同意。经审阅各董事候选人的履历,认为公司董事候选人任职 资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监 会处以证券市场禁入处罚的情况。同意将第五届董事会董事候选人名 单提交公司 2011 年度第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了公司《关于召开 2011 年度第二次临时股东大会 的议案》。公司决定于 2011 年 7 月 28 日召开 2011 年度第二次临时股 东大会。详见公司董事会同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 后附:公司第五届董事会董事候选人简介。

酒鬼酒股份有限公司

董事会

2011 年 7 月 12 日

附件:

酒鬼酒股份有限公司 第五届董事会董事候选人简介

一、董事候选人

王新国先生:大学学历,高级经济师,中共党员。1981 年至 1989 年在商业部任职。1989 年 3 月至 2000 年 3 月在中国糖业酒类集团公 司历任副经理、经理、总经理助理、副总经理等职。2000 年 4 月开 始担任中国糖业酒类集团公司总经理,2005 年始担任中皇公司董事 长,兼任中华人民共和国商务部酒类流通管理办公室副主任、中国酒 类流通协会会长。现任本公司董事长。

赵公微先生:经济学学士,经济师。曾任商业部副食品局主任科 员,中糖酒类销售公司经理等职。现任中国糖业酒类集团公司副总经 理、中皇有限公司董事,兼任中国酒类流通协会常务副会长。现任本 公司执行董事。

郑应南先生:中国香港居民,加拿大高级会计师协会会员、英国 企业家协会会员、英国成本和执行会计师协会会员、加拿大注册行政 管理经理学会毕业生会员,美国加州圣格拉斯加大学荣誉博士。曾经 当选 2007 年度中华十大财智人物、第九届全球十大杰出华人。郑应 南先生投资的核心业务包括免税品和旅游零售,品牌代理和分销,近 年来拓展到国内零售业、餐饮业、制造业、高尔夫球场、地产投资等 领域。现任香港皇权集团主席、中皇有限公司副董事长。郑应南先生 还担任香港湾仔狮子会副主席、香港海关退休人员协会名誉会长、薪 火行动名誉会长、香港宋庆龄金钥匙培训基金会有限公司永远名誉会 长。现任本公司董事。

夏心国先生:中国香港居民,工商管理硕士学位。曾任香港国际 机场免税店有限公司董事、经理,香港皇权集团董事、总经理助理, 中皇有限公司董事、总经理;曾任本公司总经理;现任中皇有限公司 董事、本公司执行董事,2010 年 8 月 16 日始任本公司总经理。

王 俊先生:大学本科文化,高级经济师,中共党员。曾任中国 农业银行华容县支行股长,湖南农村金融职工大学教务部副主任,中

国农业银行湖南省分行营业部信贷科副科长、潇湘支行行长,中国农 业银行湖南省分行信贷处科长,中国长城资产管理公司长沙办事处业 务管理部、资产经营部科长、经理、处长助理、高级副经理等职,中 国长城资产管理公司长沙办事处高级副经理。现任本公司副总经理、 董事。

熊福先生:湖南省凤凰县人,中共党员,大专文化。1991 年始 曾先后担任湖南湘西自治州烟草局副局长、烟草公司副经理及党组成 员,凤凰县委常委、副书记,凤凰县人民政府常务副县长、县长,湘 西州民政局局长、党组书记,湘西州人大常委会秘书长、党组成员。 2005 年 3 月至 2010 年 12 月任湘西州政协副主席、党组成员、党组 副书记。现任本公司高级顾问。

二、独立董事候选人

郭国庆先生:河北衡水市阜城县人,第七届全国青联委员,第八、 九、十届全国政协委员,第十一届全国人大代表,民盟中央委员、经 济委员会副主任,市场营销与社会发展国际学会亚洲和澳洲常务理 事,中国高校市场学研究会副会长,中国市场营销研究中心主任,国 家自然科学基金委员会管理科学部评审组专家,国家审计署特约审计 员。1986 年在中国人民大学贸易经济系任教,1992 年任中国人民大 学贸易经济系副主任;1995 年任中国人民大学教授,同年创办中国 人民大学中国市场营销研究中心并担任主任;1996 年至 2001 年任中 国人民大学工商管理学院副院长;1998 年获中国人民大学市场营销 学博士学位,任博士生导师;2000 年 6 月至今任国务院体改办高级 职称评审委员会委员;2003 年 9 月至 2004 年 10 月任珠海市人民政 府副秘书长;2004 年 6 月至 2006 年 6 月任国家自然科学基金委员会 管理科学部评审组专家。现任本公司独立董事。

张贵华先生:籍贯湖南宁乡,教授、博士,中共党员。1986 年 7 月至 2002 年 7 月在湖南省糖酒副食品总公司工作,历任酒科科长、 酒类分公司经理、洋酒分公司经理、葡萄酒公司经理、总公司副总经 理、高级经济师;2002 年 7 月至 2007 年 9 月任湖南商学院工商管理 学院副教授、教授,企业战略管理研究所副所长。现任湖南商学院继 续教育学院院长、营销学教授、博士;湖南省市场学会副会长兼秘书

长;湖南省酒业协会专家技术委员会专家委员、高级酿酒师;湖南省 综合评标专家;中国高等院校市场学会常务理事、中国管理科学研究 院学术委员会特聘研究员;国家职业资格培训师,国家职业技能鉴定 高级考评员等。现任本公司独立董事。

付磊先生:博士,毕业于首都经济贸易大学会计学院(原北京经 济学院)财贸系工业财务会计专业。1970-1976 年期间为内蒙古生产 建设兵团二师十八团二连战士;1977-1978 年期间在北京东城机修厂 工作;1978-1982 年期间就读于首都经济贸易大学财贸系工业财务会 计专业;1982 年至今就职于首都经济贸易大学会计学院。现任首都 经济贸易大学会计学院院长、教授、硕士研究生导师,任首都经济贸 易大学学位委员会委员、学术委员会委员,兼任中国审计学会理事、 中国会计学会会计史专业委员会副主任、财政部会计准则委员会咨询 委员会委员、浙江世进水控股份有限公司独立董事、荣盛控股股份有 限公司独立董事。现任本公司独立董事。