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**湘酒鬼：高级管理人员变动的议案等

**2002-07-02 06:50

湖南酒鬼酒股份有限公司

第二届董事会2002年度第五次会议决议公告

本公司第二届董事会2002年度第五次会议于2002年6月30日在本公司会议室

召开，会议应到董事11人，实到 8 人，会议由董事长彭善文先生主持，公司部

分监事及其他高级管理人员列席了会议，会议通过表决，形成以下决议：

一、通过公司《关于建立现代企业制度的自查报告》。

二、通过了《公司高级管理人员变动的议案》：

鉴于公司董事高扬先先生调离本公司，已不能充分行使其董事职权，经本人

提出辞职申请，根据《公司法》和公司《章程》有关规定，公司董事会一致同意

高扬先先生辞去本公司董事职务。暂缺董事人选待下次董事会提名产生。

特此公告。

湖南酒鬼酒股份有限公司

董事会

2002年7月2日

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