JIUGUI LIQUOR CO., LTD. — AGM Information 2021

Apr 27, 2021

酒鬼酒股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

酒鬼酒股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次 会议审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》,拟于 2021 年 6 月 17 日召开 2020 年度股东大会。本次股东大会的召开方 式为现场表决与网络投票表决相结合。会议基本情况如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020 年度股东大会。

2、召集人:公司董事会。

3、会议召开的合规性、合法性:

本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式:现场投票与网络投票结合。

公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平 台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参 加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方 式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

5、现场会议召开日期:2021 年 6 月 17 日(星期四)14:00。

6、网络投票时间:2021 年 6 月 17 日

(1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进 行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

(2)通过深交所互联网投票的具体时间为:2021 年 6 月 17 日

9:15— 15:00。

7、会议的股权登记日:2021 年 6 月 10 日。

8、会议出席对象:

(1)截止 2021 年 6 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议召开地点:湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公 司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案:

(1)《2020 年度董事会工作报告》

(2)《2020 年度监事会工作报告》

(3)《2020 年年度报告及摘要》

(4)《2020 年度财务决算报告》

(5)《2020 年度利润分配预案》

(6)《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》

独立董事将在股东大会上作 2020 年度述职报告。

2、本次股东大会所审议议案均为普通决议事项,应当由出席股 东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上表决通过。

3、本次股东大会议案由公司第八届董事会第三次会议、第八届 监事会第三次会议提交。具体内容请查阅公司于 2021 年 4 月 28 日在 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开 披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表
---------------	--	--	--	--

序号	会议议案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案(除累计投票提案外的所有提案)	√
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年年度报告及摘要》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》	√

四、现场股东大会会议登记及参加方法

(一)会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人 公章的法定代表人授权委托书(见附件)及代理人本人身份证办理登 记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记;代理人持本 人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人股东账户 卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)会议登记地点及授权委托书送达地点:

湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

联系电话 0743-8312290、传真 0743-8312275。

(三)会议登记时间:

2021 年 6 月 15 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00。

(四)出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携 带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话:0731-88186030

传真:0731-88186005

联系人:宋家麒

通讯地址:湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋 酒鬼酒大厦 13 楼;邮政编码:410015。

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

六、参加网络投票的投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投 票时涉及具体操作详见附件 1)。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程。

2.授权委托书

酒鬼酒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码:360799

2、投票简称为:酒鬼投票

2、填报表决意见或选举票数。

3、本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同 意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 6 月 17 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月17日9:15— 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定 办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股 份有限公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。

		该列打勾	表决意见
议案序号	议案名称	的栏目可	赞成	反对	弃权
		以投票
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年年度报告及摘要》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》	√

委托人(签字或盖章):

委托人股东账号:

委托人身份证号码(或单位营业执照注册号):

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:2021年 月 日

注:请在相应的表决意见项下划"√"