Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-102 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体监事出席了本次会议。

• 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议的书 面通知于2021 年8 月20 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2021 年8 月25 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3 名，实 际参加会议并表决的监事3 名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员出 席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规 定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于全资孙公司金能化学（青岛）有限公司开展期货、 期权套期保值业务的议案》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《金能科技股份有限公司关于全资孙公司金能化学（青岛）有限公司开 展期货、期权套期保值业务的公告》。

（二）审议并通过了《关于公司及子公司、孙公司开展远期结售汇业务的议 案》

表决结果：赞成 3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司及子公司、孙公司开展远期结售汇业 务的公告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会 2021 年8 月25 日

• 报备文件

• 1、金能科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议