Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

May 10, 2021

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-061 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

• 一、 会议召开和出席情况

• (一) 股东大会召开的时间：2021 年5 月10 日

• (二) 股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301 会议 室

• (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	515,426,024
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	61.0453%

• (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召 集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、公司在任董事11 人，出席11 人，其中董事王咏梅委托董事秦庆平出席； 2、公司在任监事3 人，出席3 人；

• 3、董事会秘书王忠霞出席会议；全部高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

• 1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

• 2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

• 3、 议案名称：2020 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

• 4、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

• 5、 议案名称：2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

• 6、 议案名称：2020 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	515,425,024	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

• 7、 议案名称：2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

• 8、 议案名称：关于董事、监事2020 年度薪酬执行情况及2021 年薪酬计划的议 案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	515,425,024	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

• 9、 议案名称：关于续聘公司2021 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

10、 议案名称：关于会计估计变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	515,425,024	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

11、 议案名称：2021 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	515,425,024	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

12、 议案名称：关于2021 年度预计向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	515,339,624	99.9832	86,400	0.0168	0	0.0000

13、 议案名称：关于2021 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	515,339,624	99.9832	86,400	0.0168	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上 普通股股东	447,905,244	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5% 普通股股东	22,060,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下 普通股股东	45,459,780	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普 通股股东	3,827,474	99.9738	1,000	0.0262	0	0.0000

	市值50 万以 上普通股股 东	41,632,306	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
5	2020 年度内 部控制自我 评价报告及 内部控制审 计报告	38,640,677	99.8880	1,000	0.0025	42,300	0.1095
6	2020 年度利 润分配方案	38,682,977	99.9974	1,000	0.0026	0	0.0000
7	2020 年度募 集资金存放 与实际使用 情况的专项 报告	38,640,677	99.8880	1,000	0.0025	42,300	0.1095
8	关于董事、监 事2020 年度 薪酬执行情 况及2021 年 薪酬计划的 议案	38,682,977	99.9974	1,000	0.0026	0	0.0000
9	关于续聘公 司2021 年度 审计机构的 议案	38,640,677	99.8880	1,000	0.0025	42,300	0.1095
10	关于会计估 计变更的议 案	38,682,977	99.9974	1,000	0.0026	0	0.0000
12	关于2021 年 度预计向银 行申请综合 授信额度的 议案	38,597,577	99.7766	86,400	0.2234	0	0.0000
13	关于2021 年 度公司及全	38,597,577	99.7766	86,400	0.2234	0	0.0000

资子公司之 间担保额度 的议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第5、6、7、8、9、10、12、13 项议案为中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚启明、刘永超

• 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表 决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

• 1、 金能科技股份有限公司2020 年年度股东大会决议；

• 2、 北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2020 年年度股东大会的 法律意见书。

金能科技股份有限公司 2021 年5 月11 日