Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Regulatory Filings 2021

Apr 19, 2021

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-044 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体监事出席了本次会议。

• 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的书 面通知于2021 年4 月9 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2021 年4 月19 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3 名，实 际参加会议并表决的监事3 名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员出 席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法 规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交2020 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交2020 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过了《2020 年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2020 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司

管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2020 年度的财务及经营状 况，本次年度报告所附的财务报表经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了天健审【2021】3388 号的标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《金能科技股份有限公司2020 年年度报告》及《金能科技股份有限公司2020 年年度报告摘要》。

本议案需提交2020 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过了《2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报 告》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《金能科技股份有限公司2020 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计 报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2020 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过了《2020 年度利润分配方案》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2020 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来 发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序， 同意公司2020 年度利润分配方案。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2020 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

同意公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容 详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科 技股份有限2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2020 年年度股东大会审议。

• （七）审议并通过了《关于监事2020 年度薪酬执行情况及2021 年薪酬计划

• 的议案》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

2020 年度公司监事薪酬执行情况如下：

序号	姓名	公司职务	2020年度薪酬（万元）	2020年度薪酬（万元）
			计划	实发
1	潘玉安	监事会主席	27.09	27.78
2	袁静	职工代表监事	21.20	20.74
3	涂云	职工代表监事	15.05	15.93

2021 年度公司监事薪酬计划如下：

序号	姓名	公司职务	2021年度计划薪酬（万元）
1	潘玉安	监事会主席	28.21
2	袁静	职工代表监事	22.32
3	涂云	职工代表监事	15.91

• 本议案需提交2020 年年度股东大会审议。

• （八）审议并通过了《2021 年度财务预算报告》

• 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 预计2021 年度实现营业收入为1,127,269.76 万元；年度产生营业成本为

• 907,118.74 万元；年度实现营业利润为167,590.16 万元；年度产生税金及附加 7,419.25 万元；年度产生销售费用为6,703.92 万元；年度产生管理费用为 20,061.54 万元；年度产生财务费用为11,674.04 万元；年度实现利润总额 169,077.16 万元；年度实现净利润145,292.98 万元。

• 本议案需提交2020 年年度股东大会审议。

• （九）审议并通过了《关于2021 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 同意公司及其全资子公司2021年度向银行申请总额不超过人民币50亿元的

• 综合授信额度。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2021 年度预计向银行申请综合授信 额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2020 年年度股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于2021 年度公司及全资子公司之间担保额度的议

案》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

同意2021 年度为全资子公司提供总额不超过20 亿元的担保，具体内容详见 公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股 份有限公司关于2021 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过了《关于会计估计变更的议案》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司根据财政部颁发的《企业会计准则第4 号--固定资产》的要求，对会计 估计进行了相应变更，变更后的会计估计符合财政部的相关规定，不存在损害公 司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变 更，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《金能科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2021 年4 月19 日