Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-031 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体监事出席了本次会议。

• 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议的书 面通知于2021 年3 月19 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2021 年3 月26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议并表决 的监事3 名，实际参加会议并表决的监事3 名，会议由潘玉安先生主持。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公 司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

同意选举潘玉安先生为第四届监事会主席。具体内容详见公司披露在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选 举第四届监事会主席的公告》。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审议，公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合本 公司实际情况。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次

计提资产减值准备。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准 备的公告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会 2021 年3 月26 日

 报备文件

金能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议 附：候选人简历

附：

潘玉安先生简历

潘玉安先生，1978 年3 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2006 年进入公司，先后在采购部、审计部任职。现任公司审计部副部长。