Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Mar 24, 2021

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-029 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

• 一、 会议召开和出席情况

• (一) 股东大会召开的时间：2021 年3 月24 日

• (二) 股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301 会议 室

• (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	501,306,574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	59.3731%

• (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

• 本次股东大会由公司董事会召集，由秦庆平先生主持。本次会议的召集、召

开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、公司在任董事11 人，出席11 人；

• 2、公司在任监事3 人，出席3 人；

• 3、董事会秘书王忠霞出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

一 ( ) 非累积投票议案

• 1、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	501,305,574	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

• 2、 议案名称：关于变更公司营业范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	501,305,574	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

• 3、 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	501,305,574	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

• 4、 议案名称：关于授权办理工商登记事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	501,305,574	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

• 1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
5.01	秦庆平	501,079,774	99.9547	是
5.02	单曰新	501,078,774	99.9545	是
5.03	王咏梅	501,078,774	99.9545	是
5.04	王忠霞	501,078,774	99.9545	是

5.05	刘红伟	501,078,774	99.9545	是
5.06	伊国勇	501,078,774	99.9545	是
5.07	谷文彬	501,078,774	99.9545	是

2、 关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
6.01	张陆洋	501,208,374	99.9804	是
6.02	胡元木	501,208,374	99.9804	是
6.03	黄侦武	501,208,374	99.9804	是
6.04	孙海琳	501,208,374	99.9804	是

3、 关于选举股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
7.01	潘玉安	501,073,174	99.9534	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
1	关于调整 独立董事 薪酬的议 案	23,697,130	99.9957	1,000	0.0043	0	0.0000
5.01	秦庆平	23,471,330	99.0429
5.02	单曰新	23,470,330	99.0387
5.03	王咏梅	23,470,330	99.0387
5.04	王忠霞	23,470,330	99.0387
5.05	刘红伟	23,470,330	99.0387
5.06	伊国勇	23,470,330	99.0387
5.07	谷文彬	23,470,330	99.0387
6.01	张陆洋	23,599,930	99.5856
6.02	胡元木	23,599,930	99.5856
6.03	黄侦武	23,599,930	99.5856

6.04	孙海琳	23,599,930	99.5856
7.01	潘玉安	23,464,730	99.0151

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第1、5、6、7 项议案为中小投资者单独计票的议案；第3 项议案为特别决 议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以 上通过；第5、6、7 项议案为累积投票议案。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛、王源

• 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表 决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

• 1、 金能科技股份有限公司2021 年第一次临时股东大会会议决议；

• 2、 北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2021 年第一次临时股东 大会的法律意见书。

金能科技股份有限公司 2021 年3 月25 日