Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Apr 9, 2019

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-026

金能科技股份有限公司

关于公开发行A 股可转换公司债券

告知函有关问题回复修订的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月19 日取得中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好金能科技 股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。

根据《告知函》的相关要求，公司及相关中介机构就《告知函》所列问题进 行了认真研究和逐项落实，做出了书面说明和解释，并于2019 年3 月29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露了《关于金能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券告知函有关问题的回复》，公司已将上述告知函书面回 复材料报送中国证监会审核。

近日，根据中国证监会的要求，公司与相关中介机构对告知函回复内容进行 了进一步的补充和修订，现将告知函回复的修订稿进行公开披露，具体内容详见 公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于金能科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券告知函有关问题的回复（修订稿）》。

公司本次公开发行A 股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得 核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的进展情况及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2019 年4 月9 日