Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-106 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体监事出席了本次会议。

• 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议的书 面通知于2021 年8 月28 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2021 年8 月30 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3 名，实 际参加会议并表决的监事3 名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员出 席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规 定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司及全资子公司之间担保额度的公告》。

（二）审议并通过了《关于授权相关人员全权办理全资孙公司投资建设项目 手续的议案》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《金能科技股份有限公司关于授权相关人员全权办理全资孙公司投资建 设项目手续的公告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会 2021 年8 月30 日

• 报备文件

• 1、金能科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议