Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-107 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体董事出席了本次会议。

• 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的书 面通知于2021 年8 月28 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2021 年8 月30 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的 董事11 名，实际参加会议并表决的董事11 名，会议由董事长秦庆平先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司及全资子公司之间担保额度的公告》。 （二）审议并通过了《关于授权相关人员全权办理全资孙公司投资建设项目 手续的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《金能科技股份有限公司关于授权相关人员全权办理全资孙公司投资建 设项目手续的公告》。

• （三）审议并通过了《关于提请召开2021 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《金能科技股份有限公司关于提请召开2021 年第二次临时股东大会的 公告》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案一事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会 2021 年8 月30 日

• 报备文件

• 1、金能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

• 2、金能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项

的独立意见