Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Oct 30, 2020

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2020-150 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体董事出席了本次会议。

• 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议的 书面通知于2020 年10 月23 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2020 年10 月30 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并 表决的董事11 名，实际参加会议并表决的董事11 名，会议由董事长秦庆平先生 主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2020 年第三季度报告的议案》

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

经审议，公司2020 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司编制2020 年第三季度报告。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《金能科技股份有限公司2020 年第三季度报告》。

（二）审议并通过了《关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对0 票，弃权0 票。

同意将全资子公司南京锦诚科贸有限公司100%股权转让给另一家全资子公 司青岛西海岸金能投资有限公司，转让价格为0 元人民币。具体内容详见公司同 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份 有限公司关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的公告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会 2020 年10 月30 日

 报备文件

金能科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议