Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jul 27, 2020

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2020-103 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年7 月27 日召开第三 届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十七次会议，均审议并通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》，结合个人工作情况，根据公司总经理提名， 聘任公司伊国勇先生为公司高级管理人员，担任公司总经理助理职务，任职期限 自公司本次董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了独立意见：公司高级管理人员的提名和表决程 序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。经审阅被聘任人员的个 人简历等资料，认为被聘任人员具备履行相关职责的任职条件及工作经验，未发 现有《公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚，符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

附件：伊国勇先生简历

金能科技股份有限公司董事会 2020 年7 月27 日

附件：

伊国勇先生简历

伊国勇先生，1979 年5 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2008 年进入公司，曾任经营三部经理、经营一部经理、副总经理、总经理助理，并担 任公司董事。现任公司董事、总经理助理。