Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 3, 2020

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2020-084 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体董事出席了本次会议。

• 本次董事会议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议 的书面通知于2020 年5 月29 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2020 年6 月3 日以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11 名， 实际参加会议并表决的董事11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司部分监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司2017 年1 月1 日-2019 年12 月31 日财务报表及审 计报告的议案》

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《金能科技股份有限公司2017 年1 月1 日-2019 年12 月31 日财务报表及 审计报告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

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