Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Nov 6, 2019

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-086

金能科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体监事出席了本次会议。

• 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议的 书面通知于2019 年11 月1 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2019 年 11 月6 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参加会议并表 决的监事3 名，实际参加会议并表决的监事3 名，会议由监事会主席潘玉安先生 主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科 技股份有限公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金的议案》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司在公开发行 可转债完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目，公司预先以自筹资金投入 募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利益。公司 本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容与程序符合《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文 件的规定，有助于提高公司募集资金使用效率。本次募集资金置换预先已投入的

自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项 目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，公司监事会同意公司使用募集资金人民币193,184,604.60 元置换前 期已预先投入募投项目的自筹资金。

（二）审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司和全资孙公 司增资及实缴注册资本的议案》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司全资子公司青岛金能投资公司之全资子公司金能新材料为公司募集资 金投资项目的实施主体，通过向青岛金能投资公司增资及实缴注册资本、继而由 青岛金能投资公司对实施主体进行增资及实缴注册资本的方式来运用募集资金 系基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，符合公司 稳步推进募投项目实施的安排，有助于增强公司核心竞争力和盈利能力，确保公 司持续稳健发展，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和 规范性文件的规定。

综上，公司监事会同意本次公司使用募集资金及自有资金向全资子公司和全 资孙公司增资及实缴注册资本。

（三）审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司及全资孙公司使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理，可以提高募 集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事 会同意公司及全资孙公司使用额度不超过人民币12 亿元的闲置可转债募集资金 进行现金管理，用于购买低风险、期限不超过一年的理财产品（包括但不限于理 财产品、收益凭证或结构性存款等），在上述使用期限及额度范围内，资金可循 环滚动使用，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。

（四）审议并通过了《关于解聘公司高级管理人员职务的议案》 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

同意公司解聘公司董事、总经理助理伊国勇先生总经理助理职务，解聘后伊 国勇先生仅担任公司董事、经营部副部长，不再担任公司高级管理人员，且不会 对公司生产运作产生不利影响。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于解聘公司高级管 理人员职务的公告》。

（五）审议并通过了《关于公司内部机构职责调整的议案》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

同意公司将经营一部与经营二部合并为经营部，原经营一部与经营二部分管 的相关业务全部并入经营部统一管理，主要负责焦炭、炭黑、对甲酚、山梨酸钾 等产品的销售；煤炭、煤焦油等原料的采购以及大客户开发、客服中心、运管等 相关工作。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司内部机构职责调整的公告》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案一、二、三、四、五事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2019 年11 月6 日