Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Nov 6, 2019

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-085

金能科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体董事出席了本次会议。

• 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的 书面通知于2019 年11 月1 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2019 年11 月6 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议并 表决的董事11 名，实际参加会议并表决的董事11 名，会议由董事长秦庆平先生 主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规 定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金的议案》

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

同意公司使用募集资金人民币193,184,604.6 元置换预先已投入募投项目 的自筹资金。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项 目的自筹资金的公告》。

（二）审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司和全资孙

公司增资及实缴注册资本的议案》

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

同意公司使用募集资金和自有资金向全资子公司青岛西海岸金能投资有限 公司（以下简称“青岛金能投资公司”）增资合计10 亿元，其中，公司使用募集 资金8,931.23 万元人民币（由于有滚动利息产生，具体金额以增资时该项目原 募集资金专户实际余额为准），不足10 亿元的部分，由公司以自有资金出资。与 此同时，公司使用募集资金向青岛金能投资公司实缴注册资本139,700.00 万元 人民币。

公司对青岛金能投资公司增资及实缴注册资本完成之后，青岛金能投资公司 将使用募集资金和自有资金向其全资子公司青岛金能新材料有限公司（以下简称 “青岛金能新材料”）增资合计20 亿元，其中，青岛金能投资公司使用募集资金 108,880.23 万元人民币（由于有滚动利息产生，具体金额以增资时该项目原募 集资金专户实际余额为准），不足20 亿元的部分，由公司以自有资金解决。与此 同时，青岛金能投资公司将使用募集资金向青岛金能新材料实缴注册资本 39,751.00 万元人民币。增资和实缴注册资本的募集资金将全部专项用于实施募 投项目。具体手续由董事会转授权董事长及经营管理层根据实际业务需要确定并 办理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《金能科技股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向全资子公司和全资 孙公司增资及实缴注册资本的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

同意公司及全资孙公司青岛金能新材料在不影响募集资金投资计划正常进 行的前提下，使用不超过12 亿元人民币的闲置的可转债募集资金进行现金管理， 包括不限于购买短期（不超过十二个月）理财产品、收益凭证或结构性存款等。 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资 金进行现金管理的公告》。

（四）审议并通过了《关于解聘公司高级管理人员职务的议案》

表决结果：赞成10 票，反对0 票，弃权0 票。其中伊国勇回避表决。

同意解聘公司董事、总经理助理伊国勇先生总经理助理职务，解聘后伊国勇 先生仅担任公司董事、经营部副部长，不再担任公司高级管理人员，且不会对公 司生产运作产生不利影响。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于解聘公司高级管 理人员职务的公告》。

（五）审议并通过了《关于公司内部机构职责调整的议案》

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

同意公司将经营一部与经营二部合并为经营部，原经营一部与经营二部分管 的相关业务全部并入经营部统一管理，主要负责焦炭、炭黑、对甲酚、山梨酸钾 等产品的销售；煤炭、煤焦油等原料的采购以及大客户开发、客服中心、运管等 相关工作。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司内部机构职责调整的公告》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案一、二、三、四、五事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2019 年11 月6 日