Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 20, 2019

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-057

金能科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体董事出席了本次会议。

• 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的 书面通知于2019 年8 月10 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2019 年8 月20 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决 的董事11 名，实际参加会议并表决的董事11 名，会议由董事长秦庆平先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2019 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《金能科技股份有限公司2019 年半年度报告》《金能科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《金能科技股份有限公司2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。

（三）审议并通过了《关于公司部分高级管理人员职位变动的议案》

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

同意免去伊国勇先生副总经理职务，聘任为总经理助理。具体内容详见公司 同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股 份有限公司关于部分高级管理人员职位变动的公告》。

（四）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

同意变更会计政策。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计政策变更的 公告》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案二、三、四事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会 2019 年8 月20 日

 报备文件

• 1、金能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

• 2、金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事 项的独立意见

• 3、《金能科技股份有限公司2019 年半年度报告》《金能科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》

• 4、《金能科技股份有限公司2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》