Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 22, 2019

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-028

金能科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体董事出席了本次会议。

• 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的 书面通知于2019 年4 月12 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2019 年4 月22 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决 的董事11 名，实际参加会议并表决的董事11 名，会议由董事长秦庆平先生主持， 公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《2018 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交2018 年年度股东大会审议。

（二）审阅《2018 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体的《金能科技股份有限公司2018 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2018 年年度股东大会审阅。

（三）审议并通过了《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》 表决结果：赞成 11 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《金能科技股份有限公司2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议并通过了《2018 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 11 票，反对0 票，弃权0 票。

（五）审议并通过了《2018 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 11 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交2018 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过了《2018 年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成 11 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2018 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司 管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2018 年度的财务及经营状 况，经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了瑞华审字【2019】 37110004 号的标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《金能科技股份有限公司2018 年年度报告》及《金能科技股份有限公司2018 年年度报告摘要》。

本议案需提交2018 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过了《2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报 告》

表决结果：赞成 11 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《金能科技股份有限公司2018 年度内部控制评价报告》及《2018 年度内部 控制审计报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2018 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过了《2018 年度利润分配方案》

表决结果：赞成 11 票，反对0 票，弃权0 票。

同意公司《2018 年度利润分配方案》，具体内容详见公司披露在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司

2018 年度利润分配方案的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2018 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：赞成 11 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体的《金能科技股份有限公司2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2018 年年度股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体的《金能科技股份有限关于前次募集资金使用情况的报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。 本议案需提交2018 年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过了《关于董事、高级管理人员2018 年度薪酬执行情况

及2019 年薪酬计划的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事、高级管理人员2018 年薪酬执行情况如下：

序号	姓名	公司职务	2018年度薪酬 （万元）	2018年度薪酬 （万元）
			计划	实发
1	秦庆平	董事长	60.00	60.00
2	单曰新	副董事长、总经理	56.71	50.88
3	王世海	董事	——	——
4	王忠霞	董事、董事会秘书、副总经理	45.53	48.16
5	刘红伟	董事、副总经理	52.46	55.00

6	伊国勇	董事、副总经理	45.53	43.33
7	王咏梅	董事	7.00（税后）	6.29（税后，2018 年5月执行）
8	高永峰	独立董事	7.00（税后）	6.53（税后，2018 年3月执行）
9	蔡忠杰	独立董事	7.00（税后）	6.53（税后，2018 年3月执行）
10	张陆洋	独立董事	7.00（税后）	5.34（税后，2018 年3月执行）
11	胡元木	独立董事	7.00（税后）	5.34（税后，2018 年3月执行）
12	罗新华	独立董事（届满离任）	5.00（税后）	1.18（税后，2018 年3月离任）
13	徐文英	独立董事（届满离任）	5.00（税后）	1.18（税后，2018 年3月离任）
14	范安林	副总经理	50.43	44.11
15	谷文彬	副总经理	50.79	45.14
16	王建文	总经理助理	43.29	39.95
17	曹勇	总经理助理	45.53	42.42
18	韦天良	总经理助理（2018年8月解聘）	45.53	30.84
19	刘吉芹	财务总监	43.29	39.95
2019 年薪酬计划如下：

序号	姓名	公司职务	2019年度计划薪酬 （万元）
1	秦庆平	董事长	70.00
2	单曰新	副董事长、总经理	68.23
3	王世海	董事	——
4	王忠霞	董事、董事会秘书、副总经理	55.12
5	刘红伟	董事、副总经理	64.11
6	伊国勇	董事、副总经理	55.12

7	王咏梅	董事	7.00（税后）
8	高永峰	独立董事	7.00（税后）
9	蔡忠杰	独立董事	7.00（税后）
10	张陆洋	独立董事	7.00（税后）
11	胡元木	独立董事	7.00（税后）
12	范安林	副总经理	56.71
13	谷文彬	副总经理	61.45
14	王建文	总经理助理	53.84
15	曹勇	总经理助理	55.12
16	刘吉芹	财务总监	54.48

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

关于董事2018 年度薪酬执行情况及2019 年薪酬计划，需提交2018 年年度 股东大会审议。

（十二）审议并通过了《关于续聘公司2019 年度审计机构的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对0 票，弃权0 票。

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构。 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的 《金能科技股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2018 年年度股东大会审议。

（十三）审议并通过了《2019 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 11 票，反对0 票，弃权0 票。

预计2019 年度实现营业收入为827,002.43 万元；年度产生营业成本为 700,288.56 万元；年度实现营业利润为86,852.44 万元；年度产生税金及附加 5,159.96 万元；年度产生销售费用为20,606.43 万元；年度产生管理费用为 18,604.55 万元；年度产生财务费用为1,500.00 万元；年度实现利润总额

87,137.68 万元。

本议案需提交2018 年年度股东大会审议。

（十四）审议并通过了《关于2019 年度预计向银行申请综合授信额度的议 案》

表决结果：赞成 11 票，反对0 票，弃权0 票。

同意公司及其全资子公司2019年度向银行申请总额不超过人民币45亿元的 综合授信额度。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2019 年度预计向银行申请综合授信 额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2018 年年度股东大会审议。

（十五）审议并通过了《关于2019 年度公司及全资子公司之间担保额度的 议案》

表决结果：赞成 11 票，反对0 票，弃权0 票。

本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设所需，不会对 公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝 对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。同 意2019 年度为全资子公司提供总额不超过20 亿元的担保，具体内容详见公司披 露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限 公司关于2019 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2018 年年度股东大会审议。

（十六）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对0 票，弃权0 票。

同意修改公司章程，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修改公司章程的 公告》。

本议案需提交2018 年年度股东大会以特别决议方式审议。

（十七）审议并通过了《关于提请召开2018 年年度股东大会的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对0 票，弃权0 票。

同意召开2018 年年度股东大会，具体内容详见公司披露在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2018 年年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案七、八、九、十、十一、十二、十四、十五事项发表了 独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会 2019 年4 月22 日

 报备文件

• 1、金能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

• 2、金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事 项的独立意见