Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Feb 18, 2019

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-011

金能科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体董事出席了本次会议。

• 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的 书面通知于2019 年2 月13 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2019 年2 月18 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决 的董事11 名，实际参加会议并表决的董事11 名，会议由董事长秦庆平先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

同意公司及青岛金能新材料有限公司使用不超过5 亿元人民币的暂时闲置 的募集资金进行现金管理。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资 金购买理财产品的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

（二）审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

同意公司及子公司（含青岛金能新材料有限公司）使用不超过16 亿元人民 币的闲置自有资金购买理财产品。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置自有资 金购买理财产品的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

（三）审议并通过了《关于提请召开公司2019 年第一次临时股东大会的议 案》

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

同意关于提请召开公司2019 年第一次临时股东大会的议案。具体内容详见 公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股 份有限公司2019 年第一次临时股东大会通知》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案一、二事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会 2019 年2 月18 日

 报备文件

• 1、第三届董事会第十二次会议决议

• 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见