Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 7, 2018

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-101

金能科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体董事出席了本次会议。

• 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议的书 面通知于2018 年12 月02 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2018 年12 月07 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决的董 事11 名，实际参加会议并表决的董事11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公 司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《2018 年前三季度利润分配方案》

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

同意公司2018 年前三季度利润分配方案。具体内容详见公司披露在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公 司2018 年前三季度利润分配方案的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2018 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于提请召开2018 年第四次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

同意召开2018 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司披露在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案一事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会 2018 年12 月07 日

 报备文件

• 1、第三届董事会第十次会议决议

• 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见