Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

May 23, 2017

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2017-004

金能科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体董事出席了本次会议。

• 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议的书面通知 于 2017 年5 月17 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2017 年5 月22 日在 公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决的董事11 名，实际参加会议并 表决的董事11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席 了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于增加注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议

案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]523 号）核准，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,730 万股，并在上海证券交易所 上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由 59,863.9455 万元增加至 67,593.9455 万元。瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审验，并出具了瑞华验字【2017】37020002 号《验资报告》。

公司于 2017 年 2 月 27 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公 司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市方案及发行上市相关授权有效期》的 议案，公司股东大会授权公司董事会在本次发行上市完成后，根据本次发行上市的具体情况， 相应修改上市后生效的《公司章程》并且办理相关工商变更登记等事宜，公司本次对上市后 生效的《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。章程详见 2017 年 5 月 24 日公司

披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司章程》。 （二）审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在不变相改变募集资金用途的行为，不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 下，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超 过 6.5 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月） 保本型银行理财产品，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可滚动 使用，并由董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体内容详见 2017 年5 月24 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能 科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

（三）审议并通过了《关于在民生银行泰安分行办理综合授信业务的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司在中国民生银行股份有限公司泰安分行办理综合授信业务20000 万元，期限1 年。并授权董事长全权代表本公司与其签署办理有关合同表格等法律文件。具体内容详见 2017 年5 月 24 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能 科技关于向银行申请综合授信的公告》。

三、上网公告附件（如适用）

公司独立董事对议案二事项发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对议 案二事项发表了核查意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会 2017 年5 月23 日

 报备文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见

3 、国泰君安证券股份有限公司关于金能科技股份有限公司使用闲置募集资金进行 现金管理的核查意见