Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2020

Apr 15, 2020

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2020-044 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2020 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司于2019 年4 月15 日召开了第三届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于续聘公司2020 年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定继续聘任天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构，负责公司的财务审计工作，并提请股 东大会同意董事会授权公司经营管理层根据2020 年度审计的具体工作量及市场价格水 平确定其审计费用。

公司独立董事就此项议案发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了财务报表审计，较好地履行了 聘请合同所规定的责任与义务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构。

本事项尚需提交公司2019 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会 2020 年4 月15 日