Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2019

Apr 22, 2019

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-031

金能科技股份有限公司

关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2019 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司于2019 年4 月22 日召开了第三届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于续聘公司2019 年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司决定继续聘任瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构，负责公司的财务审计工作，并提请股东 大会同意董事会授权公司经营管理层根据2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平 确定其审计费用。

公司独立董事就此项议案发表了独立意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了财务报表审计，较好地履行了 聘请合同所规定的责任与义务，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会 2019 年4 月22 日