Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — AGM Information 2017

Nov 19, 2017

==> picture [65 x 65] intentionally omitted <==

金能科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会

会议材料

二〇一七年十一月 金能科技 603113

金能科技股份有限公司2017 年第三次临时股东大会 会议材料

2017 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文 件，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大 会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资 格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记的，不在签到表上登记签 到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表 决。

3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行 法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记 手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人 许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份数量，以 由多到少的顺序安排发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率， 每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东的发言时间 原则上不得超过5 分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可 安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或 将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有 关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会 议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人员入场。

6、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、 拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员 有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现 场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过

1

金能科技股份有限公司2017 年第三次临时股东大会 会议材料

上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投 票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登 记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利， 其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

• 8、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

金能科技股份有限公司董事会

2017 年11 月20 日

2

金能科技股份有限公司2017 年第三次临时股东大会 会议材料

2017 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间

• 1、现场会议时间： 2017 年12 月5 日（星期二） 14:00

• 2、网络投票时间： 2017 年12 月5 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00。通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• 二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• 三、现场会议地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301 会议室

• 四、会议主持人：董事长秦庆平先生

• 五、会议签到：十四点前，各位股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人

• 员和见证律师入场，签到。

六、会议议程

• 1、主持人宣读股东大会现场会议股东到会情况，宣布金能科技股份有限公司

• 2017 年第三次临时股东大会会议开始。

• 2、审议各项议案

议案1、关于增加公司营业范围的议案

议案2、关于修改公司章程的议案

议案3、关于授权办理工商登记事宜的议案

议案4、关于公司第二届董事会补选独立董事的议案

• 3、股东以举手表决的方式通过监票人、计票人人选。

• 4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。

• 5、 休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。

• 6、 复会，宣布表决结果。

• 7、 宣读股东大会决议。

3

金能科技股份有限公司2017 年第三次临时股东大会 会议材料

• 8、 见证律师宣读法律意见书。

• 9、 签署股东大会决议和会议记录。

• 10、主持人宣布会议结束。

金能科技股份有限公司董事会

2017 年11 月20 日

4

金能科技股份有限公司2017 年第三次临时股东大会 会议材料

2017 年第三次临时股东大会会议议案

议案一：

金能科技股份有限公司

关于增加公司营业范围的议案

各位股东：

根据公司的经营与发展需要，拟对公司经营范围进行变更，增加泡花碱业务，具体 如下：

原为：

经营范围：粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重质 苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、蒽油、轻油（苯）、甲醇、杂醇（甲醇）、液氧、 氮气（压缩）、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售；（有效期限以许可证为准）； 煤炭批发经营；炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、白炭黑、食品添加剂二氧化硅、饲 料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲 料添加剂山梨酸钾的生产销售；城市供热；电力生产；本企业产品的技术研发，经营本 企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务； 机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改为：

经营范围：粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重质 苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、蒽油、轻油（苯）、甲醇、杂醇（甲醇）、液氧、 氮气（压缩）、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售；（有效期限以许可证为准）； 煤炭批发经营；炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、白炭黑、泡花碱、食品添加剂二氧 化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨 酸钾、饲料添加剂山梨酸钾的生产销售；城市供热；电力生产；本企业产品的技术研发， 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口 业务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上议案，已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东审议。

金能科技股份有限公司

5

金能科技股份有限公司2017 年第三次临时股东大会 会议材料

议案二：

金能科技股份有限公司

关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据公司的经营与发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并对公司章程作相应修 改如下：

原为：

经依法登记，公司的经营范围：粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、 二甲苯、纯苯、重质苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、蒽油、轻油（苯）、甲醇、 杂醇（甲醇）、液氧、氮气（压缩）、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售；（有 效期限以许可证为准）；煤炭批发经营；炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、白炭黑、食 品添加剂二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食 品添加剂山梨酸钾、饲料添加剂山梨酸钾的生产销售；城市供热；电力生产；本企业产 品的技术研发，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件 及技术的进出口业务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。

修改为：

经依法登记，公司的经营范围：粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、 二甲苯、纯苯、重质苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、蒽油、轻油（苯）、甲醇、 杂醇（甲醇）、液氧、氮气（压缩）、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售；（有 效期限以许可证为准）；煤炭批发经营；炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、白炭黑、泡 花碱、食品添加剂二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山 梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲料添加剂山梨酸钾的生产销售；城市供热；电力生产； 本企业产品的技术研发，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、 零配件及技术的进出口业务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。

以上议案，已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东审议，以 上议案需以特别决议通过。

金能科技股份有限公司

6

金能科技股份有限公司2017 年第三次临时股东大会 会议材料

议案三：

金能科技股份有限公司

关于授权办理工商登记事宜的议案

各位股东：

根据公司的经营与发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并相应修改公司章程。 为提高工作效率，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权公司办公室办理此次变更 经营范围、修改公司章程涉及的相关工商变更登记手续。

以上议案，已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东审议。

金能科技股份有限公司

7

金能科技股份有限公司2017 年第三次临时股东大会 会议材料

议案四：

金能科技股份有限公司

关于公司第二届董事会补选独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事黄侦武先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务（具体内容详 见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及指定媒体的《金能科技股份有限公 司关于公司独立董事辞职的公告》，公告编号2017-027），公司独立董事人数未达到公司 董事会总人数的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提 名蔡忠杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并担任董事会审计委员会委员，津 贴为税后人民币50000 元/年，任期与本届董事会任期相同，自股东大会审议通过之日起 算（候选人简历附后）。

以上议案，已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事已就该 议案发表同意意见，独立董事候选人的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核无 异议。请各位股东审议。

金能科技股份有限公司

8

金能科技股份有限公司2017 年第三次临时股东大会 会议材料

附候选人简历：

蔡忠杰，男，汉族，1962 年11 月出生，中共党员，中国政法大学法学硕士，1985 年起从事律师工作，现任金诚同达（济南）律师事务所主任，高级律师，高级合伙人。 精通公司法业务，在公司证券发行与上市、股权转让与并购重组方面有着丰富的经验。

先后被评为全省优秀律师、全国优秀律师，多次被山东省司法厅评为先进工作者。 入选山东省人民政府法律专家库成员，中共山东省委员会法律专家库成员，兼任山东省 国资委法律顾问委员会委员。

9