Jih Lin — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 5285 界霖　公司提供

序號	1	發言日期	115/05/11	發言時間	15:52:16
發言人	吳念誼	發言人職稱	協理	發言人電話	(07)3658828#8101
主旨	補充公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會 (新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/11
說明	1.董事會決議日期：115/05/11 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：高雄市楠梓區中央路58號（界霖科技營運總部7樓會議室）召開 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司民國一一四年度營業報告。 (2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告。 (3)：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：本公司給付民國一一四年度董事酬金報告。 (5)：本公司民國一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。 (6)：本公司資本公積配發現金案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。 (2)：本公司民國一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)：解除董事競業禁止之限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/25 10.停止過戶截止日期：115/06/23 11.其他應敘明事項：於民國115年5月11日董事會通過新增討論事項第3案「解除董事競業禁止之限制 案」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.