Jih Lin — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 20, 2026

106047

界霖科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：5285

宏達證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓

郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱

股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw

股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

115年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

※本次股東常會恕不發放紀念品※

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第2154號

國內郵簡

（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

股東 台榜

請股東多加利用集保結算所或下單券商APP搜尋「股東e服務」平台申請「股務事務電子通知」及「電子投票」。

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、選照號碼、電話、住址等所繳個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與股資資料)、借會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請還洽本股務代理部。

115 5285

(115) 界霖科技股份有限公司 ——五年股東常會 出席審到卡	奏託書	一二 、	奏託人(股東)			編號
		一、若奏託 綜（理由奏託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年 6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東現會議事項行使股東權利。(全權奏託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所奏託表示之 權利與意見，下列議案未行違者，視為對各區議案美 示未認或警戒。 1.本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。 (1)○未認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司民國一一四年度退除分配案。 (1)○未認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「公司章程」部分特文案。 (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分特文案。 (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 5.解除董事就業禁止之限制案。 (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項○內行違授權範圍或同時行違者，視為全權 奏託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權奏 託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議報時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席審到卡）寄交代理人收款，如因故改期 開會，未奏託書仍屬有效（限此一會期）。 此致 界霖科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	繳重戶號 持有股數 姓名或 名稱	股東入			簽名或蓋章
			股東戶號		股東
			戶號
			姓名或 名稱
受託代理人		簽名或蓋章
資金證字號 或統一編號
住址

股東場所及：

人員簽章處

界霖科技股份有限公司115年現金股利匯撥同意書

股東户號
股東戶名
原登記或集 保提供帳號	(帳號正確者免寄回)
號次	銀行代號
權	金額
說明事項	簽名或蓋章
一、新增或變更帳號者,請填寫本人之匯款銀行帳號,並 簽名或蓋章後於115年6月23日前寄回。 二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。 三、匯款帳號將依貴股東自行回函填寫之帳號為優先匯 款之依據,未填帳號回函之股東,其時將以配息基準 日當時集保公司所提供之主帳戶(盈新異動基本資料) 帳號為匯款之依據。 四、匯費或郵費由貴股東現金股利中扣除。 五、現金股利50元以下且無匯款帳號者,本公司將於發放 日前另行通知領取現金。

注意事項

一、本次股東會恕不發放紀念品。
二、貴股東若奏託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前(115年6月17日)寄達本公司股務代理人宏達證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東代理人收款，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）裁閱會場出席。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年5月24日至115年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

界霖科技股份有限公司 股券

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開會通知書

一、茲訂於一一五年六月二十三日上午十時整，假為祿市楠梓區中央路58號(界霖科技營運總部7樓會議室)，召開一一五年股東常會，受理股東開始報到時間為上午九時三十分，受理報到處如開會地點。具議程如下：

(一)報告事項：1.本公司民國一一四年度營業報告。2.審計委員會審查民國一一四年度決算表特報告。3.本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司給付民國一一四年度董事酬金報告。5.本公司民國一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。6.本公司資本公積配發現金案。

(二)系統事項：1.本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。2.本公司民國一一四年度盈餘分配案。

(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分修文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分修文案。3.解除董事提業禁止之限制案。

(四)臨時勘議。

二、貴股東可於股東會會後，至本公司官網>投資人簡信>投資委員>股東會資訊(觀看網址：http://www.jihlin.com.tw)，觀看「2020年股東常會影音連結」。

三、本公司一一四年度盈餘暨資本公積分派現金案，業經董事會決議如下：

1.配發現金(股利)每股配發新台幣1.5元(即盈餘分派每股新台幣0.6元，資本公積分派每股新台幣0.9元)，經權董事長訂定配發基準日分派之。

2.網後拒擱本公司流通表作股數變動，提影響股東每股配發率時，經權董事長全權處理。

四、本次股東會核公司法第172條規定之資集事由，其主要內容，請於公開資訊觀測站【網址：https://mopsplus.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或簡稱及年度】查詢股東會各項議案參考資料。

五、依公司法第165條規定：自115年4月25日起至115年6月23日止修正股票過戶。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奏道，並限附股東常會出席簽到中及委託書各乙份，至希、查照變冗出席。貴股東若委託代理人出席時間請填表委託書暨出席簽到參後折疊寄回，並請於開會五日前(115年6月17日)寄達本公司股務代理人室速證券股份有限公司股務代理部，保險核對資料與儲後，即在出席簽到中內加蓋登記章，仍寄交貴股東代理人通訊，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）視黑會場出席。

七、股東、股東人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以填核對。

八、若有徵求人資料，本公司將於115年5月22日製作股東人股東資料彙總表特銷簽於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfl.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年5月24日至115年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東=競務」網頁，依相關說明投票(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。

十、本次股東常會委託書統計驗證機構為室速證券股份有限公司股務代理部。

十一、繳請 查照辦理為請。

此致

貴股東

界霖科技股份有限公司董事會

股份

委託書用紙填發須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

4. 其他議案事項性質依本規定列示。

5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

指派書

茲指派

君(身分證號： )

擔任本公司之法人代表，出席貴公司民國一一五年六月二十三日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

界霖科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日