Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 28, 2020

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-056

江苏三房巷实业股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年10月20日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次 2020 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

• 结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年10 月20 日14 点00 分

召开地点：江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷实业股份有限公司五楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年10 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于变更公司注册资本的议案	√
2	关于变更公司名称的议案	√
3	关于变更公司经营范围的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√
5	关于调整2020年度日常关联交易预计的议案	√
6	关于向金融机构及非金融机构申请授信额度 并提供抵押、质押的议案	√
7	关于变更会计师事务所的议案	√
8	关于全资子公司江苏海伦石化有限公司拟投 资建设PTA技改扩能项目的议案	√
9	关于全资孙公司江苏兴业塑化有限公司拟投 资建设瓶级聚酯切片扩建项目的议案	√
累积投票议案
10.00	关于公司董事会提前换届选举非独立董事的 议案	应选董事（4）人
10.01	卞惠良	√
10.02	卞永刚	√
10.03	何世辉	√
10.04	卞江峰	√
11.00	关于公司董事会提前换届选举独立董事的议 案	应选独立董事（3）人
11.01	刘斌	√
11.02	王志琴	√
11.03	蒋玲	√
12.00	关于公司监事会提前换届选举股东代表监事 的议案	应选监事（2）人
12.01	薛正惠	√
12.02	孙志明	√

2

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十六次会 议审议通过。具体内容详见公司于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。

• 2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6。

• 3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5。

应回避表决的关联股东名称：三房巷集团有限公司、江苏三房巷国际贸易有 限公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定 的关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其

• 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票 超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

• 以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

3

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600370	三房巷	2020/10/14

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员，候选董事、监事。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2020 年10 月19 日上午9 时-11 时，下午14 时-16 时。 （二）登记地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司证券部。

（三）登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、 本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委 托人身份证及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人 代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在 册股东的参会权利。

六、 其他事项

（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

（二）联系人：缪嫦

电话：0510-86229867

传真：0510-86229823

联系地址：江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷实业股份有限公司

邮政编码：214423

（三）如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务 人员。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2020 年9 月28 日

4

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

5

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏三房巷实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年10 月20 日召开的贵公司2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于变更公司注册资本的议案
2	关于变更公司名称的议案
3	关于变更公司经营范围的议案
4	关于修订《公司章程》的议案
5	关于调整2020年度日常关联交易预计的议案
6	关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质 押的议案
7	关于变更会计师事务所的议案
8	关于全资子公司江苏海伦石化有限公司拟投资建设PTA 技改 扩能项目的议案
9	关于全资孙公司江苏兴业塑化有限公司拟投资建设瓶级聚酯 切片扩建项目的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案	-
10.01	卞惠良
10.02	卞永刚
10.03	何世辉
10.04	卞江峰
11.00	关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案	-
11.01	刘斌
11.02	王志琴

6

序号	累积投票议案名称	投票数
11.03	蒋玲
12.00	关于公司监事会提前换届选举股东代表监事的议案	-
12.01	薛正惠
12.02	孙志明

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

7

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

8

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50

9