AI assistant
Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 15, 2026
56684_rns_2026-05-15_b5f917c0-0323-4353-baee-9732b1a9d04d.PDF
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
证券代码：600370
证券简称：*ST 三房
公告编号：2026-041
转债代码：110092
转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
- 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会 - 股东会召开日期：2026年5月27日
- 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600370 | *ST 三房 | 2026/5/20 |
二、增加临时提案的情况说明
- 提案人：三房巷集团有限公司
- 提案程序说明
公司已于2026年4月29日公告了股东会召开通知，直接持有73.84%股份的股东三房巷集团有限公司，在2026年5月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
- 临时提案的具体内容
2026年5月15日，公司董事会收到控股股东三房巷集团有限公司提交的《三房巷集团有限公司关于向江苏三房巷聚材股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提请公司董事会将公司于2026年5月15日召开的第十一届董事会第三十一次会议审议通过的《关于补选非独立董事的议案》提交公司2025年年度股东会审议，议案的具体内容详见公司于2026年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月29日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月27日14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室。
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月27日
至2026年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | ✓ |
| 2 | 2025年度财务决算报告 | ✓ |
| 3 | 2025年年度报告全文及摘要 | ✓ |
| 4 | 2025年度利润分配方案 | ✓ |
| 5 | 关于董事2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案的议案 | ✓ |
| 6 | 关于调整独立董事津贴的议案 | ✓ |
| 7 | 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | ✓ |
| 累积投票议案 | ||
| 8.00 | 关于补选非独立董事的议案 | 应选董事(1)人 |
| 8.01 | 柏正奉 | ✓ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司分别于2026年4月27日、2026年5月15日召开的第十
一届董事会第二十九次会议、第十一届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、高级管理人员
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董事会
2026年5月16日
附件：授权委托书
授权委托书
江苏三房巷聚材股份有限公司：
兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2025 年度财务决算报告 | |||
| 3 | 2025 年年度报告全文及摘要 | |||
| 4 | 2025 年度利润分配方案 | |||
| 5 | 关于董事 2025 年薪酬的确定及 2026 年薪酬方案的议案 | |||
| 6 | 关于调整独立董事津贴的议案 | |||
| 7 | 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | |||
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 | ||
| --- | --- | --- | ||
| 8.00 | 关于补选非独立董事的议案 | |||
| 8.01 | 柏正奉 |
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
4