Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 15, 2007

证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号：2007-022

江苏三房巷实业股份有限公司 董事会关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性称述或者重大遗漏。

江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会第六次会议审议通过了召开 2007 年第一次临时股份大会的议案，现通知如下：

• 1、会议时间：2007 年9 月1 日下午2：00 开始。

• 2、会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室。

• 3、会议方式：现场召开

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议内容：

• （1）审议修改公司章程议案。

• （2）审议《公司对外担保议案》。

• 6、出席会议人员：

（1）2007 年8 月24 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的 股东。

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员。

• 7、参加会议方法：

• （1） 请出席会议的股东或委托代理人于2007 年8 月28 日（上午9：00-11：

30，下午14：00-16：00）到本公司证券部登记。

• 公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村，邮编：214423

• 联系电话：0510-86229867；传真：0510-86229823

• 联系人：张民

（2）出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券 账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户 卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账

户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

（4）其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会 2007 年8 月15 日

附：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏三 房巷实业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本股 东授权被委托人对本次股东大会审议的第 项议案 投赞成票；对第 项议案投反对票；对第 项议案 投弃权票。被委托人对临时提案 (此处填“有”或“无”)表决权并授权投 （此处填“赞成票”、“反对票”或“弃权票”）。如本股东未作具体投票指示，被 委托人有权按其自己的意思表决。 本授权委托书有效期限自签发之日起至本次 股东大会结束为止。

委托股东姓名或名称（签名或盖章）： 委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托股东证券账户卡号码： 被委托人身份证号码：

被委托人签名：

委托日期：