Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Sep 1, 2006

股票代码： 600370 股票简称： G 三房巷 编号： 2006-029

江苏三房巷实业股份有限公司 董事会关于召开2006 年第一次临时股东大会的二次通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏三房巷实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过了召开 公司 2006 年第一次临时股东大会的议案，分别于 2006 年 7 月 29 日、8 月 18 日、 8 月 26 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了《江苏三房巷实业股 份有限公司董事会关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开 2006 年第一次临时股东大会网络投票操作流程的更正公告》、《关于 2006 年第一 次临时股东大会网络投票操作流程的说明公告》。根据相关法规政策的要求，现 发布关于召开 2006 年第一次临时股东大会的二次通知。

一、会议时间：2006 年 9 月 8 日下午 2：00 开始。

二、会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室。

• 三、会议方式：本次股东大会采用股东现场投票与网络投票相结合的表决方

式进行。股东可以在交易时间通过上海证券交易所交易系统进行表决。

四、会议内容：

四、会议内容：
议案一	审议《关于公司2006年度中期资本公积金转增股本议案》
议案二	审议《公司董事会换届选举议案》
议案三	审议《公司监事会换届选举议案》
议案四	审议关于修订公司章程的议案
议案五	审议关于修订公司股东大会议事规则的议案
议案六	审议关于修订公司董事会议事规则的议案
议案七	审议关于修订公司监事会议事规则的议案
议案八	审议《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的 议案》
议案九	审议《关于公司向不特定对象公开发行股票方案的议案》
议案九中议项（1）	发行股票种类
议案九中议项（2）	每股面值
议案九中议项（3）	发行数量

议案九中议项（4）	发行对象
议案九中议项（5）	向公司原股东配售的安排
议案九中议项（6）	定价方式和发行价格
议案九中议项（7）	发行方式
议案九中议项（8）	募集资金用途及数额
议案九中议项（9）	增发股票决议有效期
议案九中议项（10）	关于本次增发完成前公司未分配利润由增发后全体股东 享有的议案
议案九中议项（11）	关于增发新股募集资金运用可行性的议案
议案十	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A 股具体事宜的议案》
议案十一	审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
议案十二	审议《关于前次募集资金使用情况专项审核报告》

议案 2、3 表决采用累积投票制。

根据《上市公司证券发行管理办法》，本次临时股东大会就上述增发 A 股相 关事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、出席会议人员：

（1）2006 年 9 月 1 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股 东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员、律师及董事会邀请的其他人员。 6、参与现场投票股东的登记方法：

－ （1） 请出席会议的股东或委托代理人于 2006 年 9 月 4 日(上午 9：30 11：

－ 30，下午 14：30 16：00)到本公司证券部登记。

公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村，邮编：214423

－ － 联系电话：0510 86229867；传真：0510 86229823

联系人：张民先生

• （2） 出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券

• 账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理 登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人 身份证办理登记手续。

• （3） 异地股东可用信函或传真方式登记。

• 7、参与网络投票（通过交易系统投票）的投票程序

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。网络投票的时间

－ － 为 2006 年 9 月 8 日 9:30 11:30、13:00 15:00，投票程序比照证券交易所买入 股票业务操作。具体投票流程详见附件。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种

表决方式。如果同以股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

• 8、其他事项

本次股东大会现场会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司 董 事 会 2006 年 9 月 1 日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏三房 巷实业股份有限公司2006 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本股东 授权被委托人对本次股东大会审议的第 项议案投赞成 票；对第 项议案投反对票；对第 项议案投弃权票。 被委托人对临时提案 (此处填“有”或“无”)表决权并授权投 （此处填 “赞成票”、“反对票”或“弃权票”）。如本股东未作具体投票指示，被委托人有 权按其自己的意思表决。 本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会 结束为止。

委托股东姓名或名称（签名或盖章）： 委托股东身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托股东证券账户卡号码： 被委托人身份证号码： 被委托人签名： 委托日期：

附件 1：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738370	三房投票	29	A股

2、表决议案

公司 简称	议案 序号	议案内容	议案内容	议案内容	对应的 申报价 格
G三房 巷	1	审议《公司2006年度中期资本公积金转增股本议案》			1元
	2	审议《公 司董事 会换届 选举议 案》	选举非 独立董 事	议项1：公司第五届董事会董事候选人卞平刚	2.01元
				议项2：公司第五届董事会董事候选人卞复侯	2.02元
				议项3：公司第五届董事会董事候选人卞林安	2.03元
				议项4：公司第五届董事会董事候选人何红波	2.04元
			选举独 立董事	议项1：公司第五届董事会独立董事候选人方 志宏	3.01元
				议项2：公司第五届董事会独立董事候选人沈 国泉	3.02元
				议项3：公司第五届董事会独立董事候选人刘 刚	3.03元
	3	审议《公司监事会 换届选举议案》		议项1：公司第五届监事会股东代表监事候选 人卞汝庆	4.01元
				议项2：公司第五届监事会股东代表监事候选 人卞国宏	4.02元
	4	审议关于修订公司章程的议案			5元
	5	审议关于修订公司股东大会议事规则的议案			6元
	6	审议关于修订公司董事会议事规则的议案			7元
	7	审议关于修订公司监事会议事规则的议案			8元
	8	审议《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案》			9元

	9	审议《关于 公司向不特 定对象公开 发行股票方 案的议案》	发行股票种类	10元
			每股面值	11元
			发行数量	12元
			发行对象	13元
			向公司原股东配售的安排	14元
			定价方式和发行价格	15元
			发行方式	16元
			募集资金用途及数额	17元
			增发股票决议有效期	18元
			关于本次增发完成前公司未分配利润由增发后全体 股东享有的议案	19元
			关于增发新股募集资金运用可行性的议案	20元
	10	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A 股具体 事宜的议案》		21元
	11	审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》		22元
	12	审议《关于前次募集资金使用情况专项审核报告》		23元

注：非独立董事、独立董事、股东代表监事分别采用累积投票制进行选举。 选举非独立董事时，其议项1（卞平刚先生）对应的申报价格为2.01，依此 类推。每位股东拥有的对上述非独立董事候选人累积表决票数为其持股数×4， 股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选 人。

选举独立董事时，其议项1（方志宏先生）对应的申报价格为3.01，依此类 推。每位股东拥有的对上述独立董事候选人累积表决票数为其持股数×3，股东 可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

选举股东代表监事时，其议项1（卞汝庆先生）对应的申报价格为4.01，依 此类推。每位股东拥有的对上述股东代表监事候选人累积表决票数为其持股数× 2，股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候 选人。

2、表决意见

（1）、对于不采用累积投票制的议案

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（2）、对于采用累积投票制的议案，在“对应的申报股数”项下填报选举票 数。

3、买卖方向：均为买入。

二、投票操作

本公司发行的为 A 股。股东如对本公司的议案 1（公司 2006 年度中期资本 公积金转增股本议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738370	买入	1元	1股

对于议案 2、3，股东如对独立董事候选人方志宏先生进行选举，其申报如 下：

下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738370	买入	3.01元	（此处填选举票数）

三、投票注意事项

• 1、股东大会有多个待表决议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，

• 表决申报不得撤单。

• 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 3、对于股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行

• 网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出 席股东大会的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

• 4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，上海证券交易所交易系统作

• 自动撤单处理，不纳入表决统计。